لا تدّعي شركة ZTE Trading حصولها على ترخيص من أي جهة تنظيمية، بل تدّعي فقط تسجيلها في سانت لوسيا. مع أننا نؤكد وجود شركة تحمل الاسم نفسه في سجل مركز سانت لوسيا المالي الدولي، إلا أن هذا التسجيل يمنحها فقط صفة شركة أعمال دولية، ولا يُعدّ ترخيصًا ماليًا ساريًا. ولا يُنظّم مركز سانت لوسيا المالي الدولي أنشطة تداول العملات الأجنبية ولا يُرخّصها. 

إن عدم خضوعها للرقابة يُعد مؤشراً خطيراً على عملية احتيال. لذا، يبدو أن شركة ZTE Trading عملية نصب.