Zeven Global

تدّعي شركة زيفن غلوبال أنها مسجلة في كوستاريكا، وتُدرج عناوين فعلية في عدة مناطق قضائية، بما في ذلك سيشيل وجزر مارشال وسانت لوسيا. مع ذلك، لا توجد في كوستاريكا هيئة تنظيمية مالية معترف بها تُشرف على وسطاء الفوركس، ما يعني أن أي أنشطة متعلقة بالفوركس تُمارس هناك من المرجح أن تكون غير خاضعة للتنظيم ولا تتطلب ترخيصًا رسميًا.

علاوة على ذلك، تؤكد تحقيقاتنا أن شركة زيفن غلوبال غير مرخصة أو معتمدة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل. ورغم أنها قد تكون مسجلة ككيان في جزر مارشال من خلال سجل جزر مارشال، وفي سانت لوسيا من خلال مركز سانت لوسيا المالي الدولي، فإن هذه التسجيلات لا تمنحها سوى صفة شركة أعمال دولية، وليس ترخيصًا لتقديم خدمات صرف العملات الأجنبية أو الخدمات المالية. ولا توفر هذه التسجيلات أي رقابة تنظيمية أو حماية للمستثمرين.

لذلك، تعمل شركة Zeven Global بدون ترخيص تنظيمي ساري المفعول ويبدو أنها عملية احتيال.