تزعم شركة Walfiner أنها مسجلة في سانت لوسيا، وهي مركز خارجي معروف بتساهله في تنظيم المعاملات. إضافةً إلى ذلك، لا يُرخص تداول العملات الأجنبية هناك.

بالإضافة إلى التسجيل المزعوم في سانت لوسيا، لا تُقدّم شركة Walfiner أي معلومات ترخيص سارية أخرى للتحقق. ورغم ادعائها بوجودها في دبي، لا توجد أي مؤشرات على تسجيلها لدى أي جهة تنظيمية مالية مختصة. هذا يعني أنها غير مُصرّح لها بتقديم خدمات أو منتجات مالية هناك.

في جوهرها، لا تخضع شركة Walfiner لأي هيئة تنظيمية. ويُعدّ تكليفها بإدارة أموال المستثمرين أمرًا محفوفًا بالمخاطر، نظرًا لعدم وجود أي حماية قانونية لحماية هذه الأموال.

يبدو أن Walfiner عبارة عن عملية احتيال.