بحسب موقعها الإلكتروني، تدّعي الشركة أنها وسيط ملتزم باللوائح، لكنها لا تعرض أي معلومات تنظيمية سارية على موقعها. تشير معلومات الاتصال الخاصة بها إلى ارتباطها بموقع pivotinvesting.com، مما يوحي بأنهما على الأرجح يُداران من قِبل نفس الجهة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن  Pivot Investing وسيط غير مُرخص، وقد سبق أن أدرجته BrokersView ضمن قائمة الشركات المُخالفة.

علاوة على ذلك، أدى تقديمها للخدمات المالية دون ترخيص إلى فتح تحقيق من قبل هيئة السلوك المالي (FCA). ووفقًا لتحذير الهيئة، فإن شركة توب ماركتس هي نسخة مقلدة من شركة مرخصة من قبلها، مما يشير إلى أنها ليست غير مرخصة فحسب، بل لا تربطها أي صلة بالشركة الأصلية.

وخلاصة القول، فإن شركة توب ماركتس عملية احتيال بكل تأكيد. ننصح المستثمرين بشدة بتجنبها.

وجدت شركة BrokersView أن النطاق "https://topmarkets.io/" غير متاح حاليًا. ويُعتبر هذا مؤشرًا خطيرًا، إذ غالبًا ما يشير تعليق موقع إلكتروني لشركة وساطة إلى وجود مشكلات تنظيمية أو تشغيلية كامنة.