في 13 أبريل 2023، حذرت هيئة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC) الجمهور من أن شركة Storagetemasek تدّعي زوراً أنها عضو في الهيئة وصندوق حماية المستثمرين الكندي (CIPF):  https://www.iiroc.ca/news-and-publications/notices-and-guidance/investor-alert-paytradepro-and-storagetemasek

تدّعي شركة Storagetemasek أنها تخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وأنها عضو في هيئة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية (IIROC) وصندوق حماية المستثمرين الكندي (CIPF) والهيئة المالية. بدايةً، تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مسؤولة عن تنظيم أسواق الأوراق المالية وحماية المستثمرين، بينما الهيئة المالية هي هيئة تنظيمية ذاتية وهيئة خارجية لتسوية المنازعات. ولا تملك أيٌّ منهما صلاحية قانونية لإصدار تراخيص تداول العملات الأجنبية أو تنظيم أنشطتها. ثانيًا، لاحظنا أن هيئة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية قد أصدرت تحذيرًا ضد Storagetemasek، موضحةً أنها ليست عضوًا فيها ولا في صندوق حماية المستثمرين الكندي، ولم يسبق لها التسجيل لدى هيئة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية لبيع العملات الأجنبية أو الأصول المشفرة أو أي منتجات استثمارية أخرى. كما أن حسابات Storagetemasek غير محمية من قبل صندوق حماية المستثمرين الكندي. وهذا يعني أن Storagetemasek تُضلل المستثمرين السذج بتزوير هويتها.

باختصار، لا تخضع شركة Storagetemasek لأي رقابة من أي جهة تنظيمية. لذا، فإنّ إيداع أموال المستثمرين لدى هذه الشركة الوسيطة يُعدّ محفوفًا بالمخاطر، إذ لا توجد أيّة ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال. إنها عملية احتيال بكلّ تأكيد.

وجد موقع BrokersView أن النطاق "https://storagetemasek.com/" غير متاح حاليًا. ويُعتبر هذا مؤشرًا خطيرًا، إذ غالبًا ما يشير تعليق موقع إلكتروني لوسيط إلى وجود مشكلات تنظيمية أو تشغيلية كامنة.