SmartTop

تدّعي شركة سمارت توب أنها تأسست عام ٢٠١٨. ومع ذلك، عند فحص نطاقها، وجدنا أنه أُنشئ حديثًا في مايو ٢٠٢٢. فكيف يُعقل أن تبدأ أعمالها في عام ٢٠١٨؟ هذا أمرٌ مثيرٌ للريبة.

إضافةً إلى ذلك، تدّعي شركة سمارت توب أن مقرها الرئيسي في أستراليا ولها فروع في كندا وهونغ كونغ. وبناءً على هذه المعلومات، بحثنا في العديد من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك:

1) هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)؛

2) هيئة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC)؛

3) لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة (HK SFC).

مع ذلك، لم نجد أي نتائج مطابقة لهذا الوسيط في سجلات الجهات الرقابية المذكورة أعلاه. هذا يعني أن سمارت توب لا تخضع لأي رقابة تنظيمية. أموال المستثمرين لدى هذا الوسيط غير آمنة ولا يحميها أي قانون. لذا، فهو عملية احتيال.

وجد موقع BrokersView أن النطاق "http://www.smarttop-gl.com/" غير متاح حاليًا. ويُعتبر هذا مؤشرًا خطيرًا، إذ غالبًا ما يشير تعليق موقع إلكتروني لوسيط إلى وجود مشكلات تنظيمية أو تشغيلية كامنة.