تدعي شركة ONEYEE HOLDING أن تديرها شركة ONYEE HOLDING PTY LTD وتنظمها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) كممثل مفوض (AR). في حين أن كيان AR مدرج بالفعل في سجل ASIC، فإن المرخص له الرئيسي الذي يمثله لا يحمل تفويضا لتداول العملات الأجنبية بالتجزئة أو تنفيذ الاستثمار. على الرغم من هذا القيد، تقدم ONEYEE HOLDING بنشاط منصة تداول كاملة، بما في ذلك فتح الحساب، وتنفيذ التداول، وتداول الرافعة المالية على الأدوات المالية، وهي خدمات تقع بوضوح خارج نطاق أذوناتها التنظيمية المطالب بها. يشكل هذا خرقا كبيرا لإطار ترخيص ASIC ويشير إلى أن ONEYEE HOLDING تعمل خارج سلطتها القانونية. وبالتالي، تظهر شركة ONEYEE HOLDING مؤشرات قوية على كونها وسيطاً احتيالياً.