لا تدّعي شركة ناينفولد كابيتال حصولها على ترخيص من أي جهة تنظيمية، بل تدّعي فقط تسجيلها في سانت لوسيا. مع أننا نؤكد وجود شركة تحمل الاسم نفسه في سجل مركز سانت لوسيا المالي الدولي، إلا أن هذا التسجيل لا يمنحها سوى صفة شركة أعمال دولية، ولا يُعدّ ترخيصًا ماليًا ساريًا. ولا يُنظّم مركز سانت لوسيا المالي الدولي أنشطة تداول العملات الأجنبية ولا يُرخّصها. 

إن عدم خضوع الشركة للرقابة يُعد مؤشراً خطيراً على وجود عملية احتيال. لذا، يبدو أن شركة ناينفولد كابيتال عملية احتيال.