أولًا، تدّعي شركة Niivesh Capitals أنها تخضع لتنظيم هيئة أنجوان للتمويل الخارجي (AOFA). ورغم وجود بيانات مطابقة في نظام الهيئة، إلا أن غياب موقع إلكتروني رسمي يجعل التحقق من ذلك صعبًا. علاوة على ذلك، فإن رقابة الهيئة محدودة للغاية، وتراخيصها تفتقر إلى اعتراف دولي واسع.
ثانيًا، فيما يتعلق بادعائها بالتسجيل في سانت لوسيا، تجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد تسجيل لشركة أعمال دولية (IBC) عادية. هذا مجرد تسجيل للشركة ولا يُعد ترخيصًا ساريًا للعمل كوسيط فوركس.
ثالثًا، تدّعي المنصة ارتباطها بشركة TENX Capital، المسجلة لدى هيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC). مع ذلك، لم نجد أي سجل لشركة Niivesh Capitals في نظام هيئة الخدمات المالية، كما لم نجد أي دليل يثبت وجود صلة حقيقية بين الكيانين. باختصار،
على الرغم من أن Niivesh Capitals تقدم ادعاءات تنظيمية متعددة، إلا أن المعلومات غير قابلة للتحقق وغير موثوقة إلى حد كبير. ونظرًا لهذه التناقضات الخطيرة، يبدو أن المنصة عملية احتيال.