تدّعي شركة Liquid أنها تأسست عام ١٩٨٦، وتُقدّم خدمات مالية لعملائها منذ أكثر من ٣٠ عامًا. ولكن عند مراجعة نطاقها، تبيّن أنها أُنشئت عام ٢٠٢٢. فكيف يُمكنها إذًا أن تبدأ أعمالها عام ١٩٨٦ وهي تتمتع بخبرة سوقية طويلة كهذه؟ هذا يُثير الشكوك.

علاوة على ذلك، تدعي Liquid أنها مرخصة ومنظمة من قبل هيئات تنظيمية متعددة، بما في ذلك:

1) هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)؛

2) هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC)؛

3) هيئة مراقبة الخدمات المالية (FSCA)؛

4) هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB).

مع ذلك، لم نعثر على أي نتائج مطابقة لـ Liquid في سجلات الهيئة الرقابية المذكورة أعلاه. المعلومات التنظيمية التي ادّعى هذا الوسيط صحتها هي بيانات كاذبة لمتداولين غافلين. الحقيقة هي أن Liquid لا تخضع لإشراف أي جهة تنظيمية. أموال المستثمرين في هذا الوسيط غير آمنة ولا يمكن حمايتها بموجب أي قانون. لذا، فهي عملية احتيال.