لا تدّعي شركة "ليفرج ماركتس" حصولها على ترخيص من أي جهة تنظيمية، بل تدّعي فقط تسجيلها في سانت لوسيا. ومع ذلك، لم نتمكن من العثور على أي شركة تحمل اسم "ليفرج ماركتس المحدودة" في سجل مركز سانت لوسيا المالي الدولي. علاوة على ذلك، حتى لو كان هذا التسجيل موجودًا، فإنه يمنحها فقط صفة شركة أعمال دولية، وهذا لا يُعد ترخيصًا ماليًا ساريًا. فمركز سانت لوسيا المالي الدولي لا يُنظّم ولا يُرخّص أنشطة تداول العملات الأجنبية. 

إن عدم وجود رقابة يُعد مؤشراً خطيراً على عملية احتيال. لذا، يبدو أن شركة "ليفرج ماركتس" عملية نصب.