تدّعي شركة L2P للوساطة أنها شركة مسجلة في الكويت، ومرخصة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وتخضع لإشراف وزارة الداخلية الكويتية. إلا أن أياً من هاتين الجهتين ليست جهة تنظيمية مختصة بالإشراف على معاملات الصرف الأجنبي. علاوة على ذلك، لم تقم هيئة أسواق رأس المال الكويتية، التي تُعنى بتنظيم أنشطة الخدمات المالية بشكل أساسي، بتسجيل شركة Leads2Performance Ltd.

ويبدو أن شركة L2P للوساطة غير خاضعة لأي تنظيم أو ترخيص من أي جهة تنظيمية موثوقة. غالباً ما تكون المنصات التي تتسم بهذه الخصائص احتيالية بشكل صريح، مما يُعرّض أموال المستثمرين لمخاطر جسيمة. لذا، يبدو أن شركة L2P للوساطة عملية احتيال.