تدّعي شركة GSM أنها مملوكة ومدارة من قبل مجموعة GSM المالية، وهي وسيط مشتقات مالية تأسس عام 2015 ومقره الرئيسي في كندا، ويحمل ترخيصًا من مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC). عند فحص نطاقها، وجدنا أنه أُنشئ عام 2019. فكيف يُعقل أن تبدأ أعمالها عام 2015؟ هذا أمرٌ مثير للريبة.

ثانيًا، وجدنا بالفعل تطابقًا مع GSM في مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC)، ولكن يُرجى العلم بأن FINTRAC ليس هيئة تنظيمية تُشرف على الكيانات العاملة في مجال خدمات صرف العملات الأجنبية. إن الحصول على ترخيص MSB لا يعني بالضرورة وجود أي لوائح سارية. إضافةً إلى ذلك، لم نجد أي تطابق مع GSM في هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي الكندية، وهي هيئة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC).

ثالثًا، يُشير رمز GSM إلى عنوان شركة في لندن، المملكة المتحدة. وبموجب قانون المملكة المتحدة، يجب أن تكون جميع الشركات والأفراد الذين يقدمون أو يروجون أو يبيعون خدمات أو منتجات مالية في المملكة المتحدة مرخصين أو مسجلين لدى هيئة السلوك المالي (FCA). ومع ذلك، لا توجد نتائج مطابقة لرمز GSM في سجلات هيئة السلوك المالي. 

الحقيقة هي أن شركة GSM لا تخضع لأي تنظيم قانوني ساري المفعول لممارسة تداول العملات الأجنبية. أموال المستثمرين لدى هذه الشركة غير آمنة ولا يحميها أي قانون. لذا، فهي عملية احتيال.