لا تدّعي شركة GS Capital حصولها على ترخيص من أي جهة تنظيمية، بل تدّعي فقط تسجيلها في سانت لوسيا. مع أننا نؤكد وجود شركة تحمل الاسم نفسه في سجل مركز سانت لوسيا المالي الدولي، إلا أن هذا التسجيل لا يمنحها سوى صفة شركة أعمال دولية، ولا يُعدّ ترخيصًا ماليًا ساريًا. يُذكر أن مركز سانت لوسيا المالي الدولي لا يُنظّم ولا يُرخّص أنشطة تداول العملات الأجنبية. 

إضافةً إلى ذلك، ورغم ادعاء شركة GS Capital أنها تتخذ من تركيا مقرًا لها، إلا أنها تُصرّح بأنها غير خاضعة للرقابة في تركيا. ويُعدّ عدم خضوعها للرقابة مؤشرًا قويًا على وجود عملية احتيال. لذا، يبدو أن GS Capital شركة مُحتالة.