
لا تدّعي شركة "سوق الاستثمار في الذهب والفضة" حصولها على ترخيص من أي جهة تنظيمية، بل تدّعي فقط تسجيلها في سانت لوسيا. مع أننا نؤكد وجود شركة تحمل الاسم نفسه في سجل مركز سانت لوسيا المالي الدولي، إلا أن هذا التسجيل يمنحها فقط صفة شركة أعمال دولية، ولا يُعدّ ترخيصًا ماليًا ساريًا. ولا يُنظّم مركز سانت لوسيا المالي الدولي أنشطة تداول العملات الأجنبية ولا يُرخّصها.
يدّعي سوق الاستثمار في الذهب والفضة أيضاً امتلاكه عنواناً فعلياً في فيتنام. مع ذلك، لا توجد في فيتنام حتى الآن هيئة تنظم أنشطة تداول العملات الأجنبية.
إن عدم وجود رقابة يُعد مؤشراً خطيراً على وجود عملية احتيال. لذا، يبدو أن سوق الاستثمار في الذهب والفضة عملية نصب.

