تدّعي منصة FinMarketHub حصولها على ترخيص من هيئة الخدمات المالية في موريشيوس (Mauritius FSC). إلا أن هذا الادعاء يفتقر إلى المصداقية لعدم وجود أي سجلات مطابقة له في سجلات الهيئة. علاوة على ذلك، تُشير المنصة بشكل مبهم إلى امتلاكها ترخيصًا من الاتحاد الأوروبي، دون تحديد الجهة التنظيمية المالية التي تتبع لها تحديدًا. عند تصفح موقعها الإلكتروني، يتضح أن الوسيط يدّعي أنه مقره في بلجيكا. بلجيكا دولة حظرت بشكل قاطع جميع مشتقات التداول خارج البورصة ذات الرافعة المالية، وجميع الخيارات الثنائية، وطرق بيعها وتوزيعها، نظراً لطبيعتها عالية المخاطر. وبالتالي، فإن أي وسيط يعمل في بلجيكا يُعدّ غير قانوني بلا شك. ومما يزيد المخاوف، أن الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية (BaFin) أصدرت تحذيراً للمستهلكين بشأن الخدمات المقدمة على موقع finmarkethub.co الإلكتروني. وتوضح الهيئة أن المشغل يقدم خدمات مالية واستثمارية على هذا الموقع دون الحصول على التراخيص اللازمة. باختصار، لا تخضع منصة FinMarketHub لأي رقابة من أي جهة رسمية. ويُشكل إيداع أموال المستثمرين لديها مخاطرة كبيرة، لعدم وجود أي ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال. لذا، يبدو أن FinMarketHub قد تكون عملية احتيال.