تدّعي Finex Limited أنها علامة تجارية تُديرها شركة Grand Capital LTD، الخاضعة لرقابة البنك الوطني البلغاري واللجنة الوطنية للسوق المالية (CNMV). للعمل كشركة وساطة في بلغاريا، يجب أن تكون الشركة خاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية (FSC). بحثنا في FSC وCNMV ووجدنا نتيجة مطابقة. لكن الموقع الإلكتروني المُسجل لدى FSC وCNMV هو https://grandcapital.net/ ، وهو مختلف عن Finex Limited ( https://finexlimited.com/ )، وهو أمرٌ يُثير القلق. في الواقع، لا تخضع Finex Limited لرقابة أي جهة تنظيمية تُمكّنها من ممارسة تداول العملات الأجنبية (الفوركس). أموال المستثمرين في هذا الوسيط غير آمنة ولا يمكن حمايتها بموجب أي قانون.Finex Limited هي شركة احتيال.

وجدت شركة BrokersView أن النطاق "https://finexlimited.com/" غير متاح حاليًا. يُعد هذا على نطاق واسع مؤشرًا خطيرًا، إذ غالبًا ما يشير تعليق موقع الوسيط إلى مشاكل تنظيمية أو تشغيلية أساسية.