توفر شركة EFI Markets رقم MSB صادر عن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) ليظهر أنها شرعية. ومع ذلك، فإن FINTRAC هي وحدة الاستخبارات المالية في كندا المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتسجيل لدى FINTRAC لا يعني أنها تصادق على النشاط التجاري أو تمنحه ترخيصًا. لذلك، فإن شركة EFI Markets ليست مرخصة لتقديم الخدمات/المنتجات المالية.

إذا كان تسجيل نشاط خدمات الأموال (MSB) صالحًا، فإن الاسم الفعلي للشركة هو EFI ECOM Limited، حسب السجلات. تدّعي الشركة أنها مقرها في كندا، ولكي تعمل بشكل قانوني، يجب أن تكون مرخّصة من قبل هيئة تنظيم الاستثمار الكندية (CIRO). ومع ذلك، لم نعثر على أي سجلات في سجل CIRO تؤكد شرعية هذه الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة EFI Markets تقدم نفسها على أنها الاسم التجاري لشركة Efimarkets Ltd، وهو اسم مختلف عن الاسم الموجود في صفحة تسجيلها كخدمة مالية مرخصة (MSB). وفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن Efimarkets Ltd مسجلة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ومع ذلك، وبحسب سجل Companies House، فقد تم حل شركة EFI Markets Limited. علاوة على ذلك، لم تمنح الهيئة التنظيمية المالية البريطانية، هيئة السلوك المالي (FCA)، أي تفويض لهذه الكيان. وهذا يثير تساؤلات حول شرعية عمليات EFI Markets.

في جوهره، لا تخضع أسواق EFI لأي جهة تنظيمية. إن إيداع أموال المستثمرين لدى هذا الوسيط يشكل خطراً كبيراً، حيث لا توجد أي حماية قانونية لحماية الأموال. إنه احتيال بشكل لا لبس فيه.