لا تدّعي شركة كوزمو ماركتس حصولها على ترخيص من أي جهة تنظيمية؛ بل تدّعي فقط تسجيلها في سانت لوسيا، وامتلاكها كيانًا في موريشيوس. مع أننا نؤكد وجود شركة تحمل الاسم نفسه في سجل مركز سانت لوسيا المالي الدولي، إلا أن هذا التسجيل لا يمنحها سوى صفة شركة أعمال دولية، ولا يُعدّ ترخيصًا ماليًا ساريًا. ولا يُنظّم مركز سانت لوسيا المالي الدولي أنشطة تداول العملات الأجنبية ولا يُرخّصها.

علاوة على ذلك، لم يظهر البحث في السجل الرسمي لهيئة الخدمات المالية في موريشيوس أي سجل ذي صلة بشركة كوزمو ماركتس، مما يعني أن هذه الجهة غير مصرح لها بتقديم خدمات تداول العملات الأجنبية في موريشيوس.

إن عدم خضوعها للرقابة يُعد مؤشراً خطيراً على عملية احتيال. لذا، يبدو أن شركة كوزمو ماركتس عملية نصب.