في 9 ديسمبر 2024، أصدرت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) تحذيراً ضد موقع fxswiftrade.com، مُشيرةً إلى أنه نسخة مُقلّدة من شركة مُرخصة من قِبل الهيئة. https://www.mfsa.mt/news-item/mfsa-warning-alchemy-markets-ltd-clone/

بحسب موقعها الإلكتروني، تدّعي الشركة خضوعها للعديد من الأنظمة. وبالتدقيق في الأنظمة المنشورة على موقعها، نلاحظ أولاً أن وصفها لهذه الأنظمة مُبهم للغاية. ثانياً، يبدو أنها لا تفهم حتى الهيئات التنظيمية في بعض الدول، وهو أمرٌ غير مهني على الإطلاق.

من خلال اللوائح المعروضة، بحثنا في الهيئات التنظيمية المختصة واحدة تلو الأخرى، ولم نجد معلومات مطابقة في كل من: الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA)، والهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، والهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin)، وهيئة الأسواق المالية (AMF)، والهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV)، وهيئة الرقابة المالية الدنماركية (FSA)، والهيئة الوطنية للشركات والبورصة (CONSOB). أما بخصوص هيئة السلوك المالي (FCA) المذكورة، فقد وجدنا أن اسم الشركة واسم النطاق المسجلين مختلفان عن fxswiftrade.com. يبدو أن fxswiftrade.com قد سرق رقمًا خاصًا بجهة أخرى لإثبات شرعيته. والمثير للسخرية أن هذا الرقم قد تم إلغاؤه من قبل هيئة السلوك المالي.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) تحذيراً ضد موقع fxswiftrade.com، حيث حددت هذه الشركة على أنها نسخة طبق الأصل من شركة مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا.

باختصار، لا تخضع منصة fxswiftrade.com لأي رقابة من أي جهة تنظيمية. لذا، فإن إيداع أموال المستثمرين فيها ينطوي على مخاطرة كبيرة، لعدم وجود أي ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال.

يبدو أن موقع fxswiftrade.com موقع احتيالي.

وجد موقع BrokersView أن النطاق "https://fxswiftrade.com/" غير متاح حاليًا. ويُعتبر هذا مؤشرًا خطيرًا، إذ غالبًا ما يشير تعليق موقع وسيط إلى وجود مشكلات تنظيمية أو تشغيلية كامنة.