تؤكد شركة Capital IM Limited تسجيلها لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FINCEN)، ومع ذلك فإن البحث في قاعدة بيانات تسجيل FINCEN لا يكشف عن أي سجل لهذه الشركة.

علاوة على ذلك، يدّعي وسيط الفوركس هذا أنه مسجل في المملكة المتحدة. إذا صحّ هذا الادعاء، فإنه يُلزم الشركة بالحصول على ترخيص من هيئة السلوك المالي (FCA) لمزاولة أعمالها. مع ذلك، لم يُسفر البحث في سجلات هيئة السلوك المالي عن أي دليل يدعم شرعية شركة Capital IM Limited في المملكة المتحدة.

علاوة على ذلك، تدّعي شركة Capital IM Limited امتلاكها رقم التعريف 0555620، الذي يُزعم أنه صادر عن الرابطة الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة (NFA). مع ذلك، تشير نتائج البحث إلى أن هذا الرقم مرتبط بوسيط احتيالي سيئ السمعة، وهو USDC Investment ، وهي منصة سبق أن حذّرت منها BrokersView. من المهم الإشارة إلى أن رقم تعريف NFA هذا يُستخدم لأغراض التتبع فقط. باختصار، لا تخضع شركة Capital IM Limited لإشراف الرابطة الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة.

باختصار، لا تخضع شركة كابيتال آي إم المحدودة لأي رقابة من أي جهة رسمية. ويُشكل إيداع أموال المستثمرين لدى هذه الشركة مخاطرة كبيرة نظراً لغياب الحماية القانونية اللازمة لحماية هذه الأموال.

بناءً على هذه النتائج، يبدو أن شركة Capital IM Limited قد تكون كيانًا احتياليًا.

وجد موقع BrokersView أن النطاقات "https://www.capitalimlimited.com;https://capitalimlimited.cc;https://capitalimlimitedfx.com" غير متاحة حاليًا. ويُعتبر هذا مؤشرًا خطيرًا، إذ غالبًا ما يشير تعليق موقع إلكتروني لشركة وساطة إلى وجود مشكلات تنظيمية أو تشغيلية كامنة.