في 17 يوليو/تموز 2023، أصدرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) تحذيراً ضد شركة bitqy، موضحةً أن هذه الشركة غير مسجلة في سجلها التجاري.  https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/bitqy/

تدّعي شركة bitqy أنها تُدار من قِبل شركة Financial Innovations Limited، وهي شركة مقرها أيرلندا ومرخصة من قِبل البنك المركزي الأيرلندي. صحيح أن هناك سجلات مطابقة لهذه الشركة في سجل البنك المركزي الأيرلندي، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن الشركة غير مسجلة كشركة استثمار (وفقًا لتوجيهات MiFID). وبالتالي، فإن bitqy، بصفتها وسيطًا في سوق الفوركس، تُقدّم خدمات استثمارية خارج الإطار التنظيمي. 

علاوة على ذلك، تشير بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الكيان المسجل لا يمارس نشاطه التجاري تحت اسم bitqy، وأن عنوانه يقع في أيرلندا، وهو ما يتناقض مع ادعاء bitqy بأن مقرها في سويسرا. ويمكن تفسير ذلك على أنه مؤشر سلبي، إذ يدل على أن bitqy قد تستخدم بيانات شركة حقيقية أخرى لخداع المستثمرين غير المتنبهين.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) تحذيراً ضد bitqy، مشيرة إلى أن هذا الوسيط غير مدرج في سجلها التجاري.

باختصار، لا تخضع منصة bitqy لأي رقابة من أي جهة تنظيمية. لذا، فإنّ إيداع أموال المستثمرين لدى هذه المنصة ينطوي على مخاطرة كبيرة، إذ لا توجد أي ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال. إنها عملية احتيال بكل تأكيد.

وجد موقع BrokersView أن النطاق "http://bitqy.cc/" غير متاح حاليًا. ويُعتبر هذا مؤشرًا خطيرًا، إذ غالبًا ما يشير تعليق موقع وسيط إلى وجود مشكلات تنظيمية أو تشغيلية كامنة.