لا يُقدّم موقع Belgica Invest الإلكتروني أيّة معلومات تنظيمية، ولا يُدرج معلومات أساسية عن الشركة، مثل اسمها القانوني، وعنوانها المُسجّل، ومكان تأسيسها، أو بيانات الاتصال بها. هذا النقص في الشفافية يجعل من المستحيل التحقق مما إذا كانت المنصة تحمل أي ترخيص ساري المفعول أو تعمل تحت إشراف قانوني. إضافةً إلى ذلك،  أدرجت هيئة الأسواق المالية (AMF) شركة Belgica Invest على قائمة الإنذار لكونها شركة غير مُرخّصة تُمارس أنشطة تداول العملات الأجنبية.

غالباً ما تكون المنصات التي تتسم بهذه الخصائص غير خاضعة للرقابة أو احتيالية، مما يشكل مخاطر كبيرة على أموال المستثمرين. لذلك، يبدو أن شركة Belgica Invest عملية احتيال.