في 12 أبريل 2024، أمرت هيئة الشركات والبورصات الإيطالية (CONSOB) بحظر ثلاثة مواقع إلكترونية تابعة لشركة GMT لأنها تقدم خدمات مالية غير قانونية في إيطاليا، وهي: gmtdirect.com وgmtplatform.com وgmtcapitals.com.  https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-of-12-april-2024/718268

تشمل سلسلة "GMT" ثلاثة مواقع إلكترونية: GMT Capitals (gmtcapitals.com)، وGMT Platform (gmtplatform.com)، وGMT Direct (gmtdirect.com). على الرغم من اختلاف أسماء علاماتها التجارية وشعاراتها وألوان مواقعها الإلكترونية، تشترك هذه المواقع في نفس المحتوى ومعلومات الشركة وعنوانها المعلن، وهو 2 SQUARE DE MEEUS 35/37، بروكسل. كما تتميز بتصميمات جرافيكية متشابهة.

تجدر الإشارة إلى أن أيًا من هذه المواقع الإلكترونية لا يقدم معلومات تنظيمية، مما يشير إلى افتقارها للترخيص اللازم للعمل كمنصات تداول. تجدر الإشارة إلى أنها تدّعي أن مقرها في بلجيكا، وهي دولة يُحظر فيها توزيع بعض المشتقات، مثل الخيارات الثنائية وعقود الفروقات بالرافعة المالية، وكذلك بعض ممارسات التوزيع. وبالتالي، فإن هذه المواقع تعمل بشكل غير قانوني في بلجيكا.

علاوةً على ذلك، أقرّت هيئة الشركات والبورصات الإيطالية (CONSOB) بالعلاقة بين هذه المواقع الثلاثة، وصنّفتها كمواقع استثمارية احتيالية، وأصدرت أمرًا بإغلاقها، وأدرجتها في قائمة التحذير.

في جوهرها، لا تخضع مواقع GMT الثلاثة هذه لأي هيئة تنظيمية. ويُعدّ تكليفها بأموال المستثمرين أمرًا محفوفًا بالمخاطر، نظرًا لعدم وجود أي حماية قانونية لحماية هذه الأموال. ويبدو أنها عمليات احتيال.

في 16 مايو 2024، أضافت هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية (FSMA) GMT إلى قائمة التحذير الخاصة بها باعتبارها منصة تداول احتيالية تعمل في السوق البلجيكية ونصحت المستثمرين بالابتعاد عنها.  https://www.fsma.be/en/warnings/look-out-traps-beware-these-fraudulent-trading-platforms

وجدت شركة BrokersView أن النطاقات "https://www.gmtcapitals.com/؛ https://www.gmtplatform.com/؛ https://www.gmtdirect.com/" غير متاحة حاليًا. ويُعتبر هذا على نطاق واسع مؤشرًا خطيرًا، إذ غالبًا ما يشير تعليق موقع الوسيط إلى مشاكل تنظيمية أو تشغيلية أساسية.