สแกนดวาน์โหลดแอป
สะดวกและรวดเร็วกว่าในการหาโบรกเกอร์ การร้องเรียน

สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภารกิจของ FinCEN คือการปกป้องระบบการเงินจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย ต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และส่งเสริมความมั่นคงของชาติ โดยการใช้อำนาจทางการเงินอย่างมีกลยุทธ์ และการรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน
หน้าที่หลักของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้แก่:
1. การรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย การกำกับดูแล และความมั่นคงของชาติ
2. การดำเนินการและการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) ภายใต้พระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร (BSA)
3. การกำหนดให้สถาบันการเงินบางแห่ง รวมถึงธุรกิจบริการทางการเงิน (MSBs) และผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางราย ต้องลงทะเบียนกับ FinCEN และปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านการรายงานและการเก็บรักษาบันทึก
4. การประสานงานกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ FinCEN ไม่ได้ กำกับดูแลผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแง่ของพฤติกรรมในตลาด ข้อกำหนดด้านเงินทุน หรือการคุ้มครองผู้บริโภค แม้ว่าผู้ค้าฟอเร็กซ์บางรายจะต้องลงทะเบียนกับ FinCEN ในฐานะ MSB เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย AML/CFT แต่การกำกับดูแลด้านการดำเนินงานและความระมัดระวังที่ครอบคลุมกว่านั้นเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เช่น คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) หรือสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ (NFA) ดังนั้น บทบาทของ FinCEN จึงจำกัดอยู่เพียงการรวบรวมข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย BSA เท่านั้น ไม่ใช่การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบอย่างครอบคลุม
โดยทั่วไป คุณสามารถค้นหาข้อมูลบริษัทนายหน้าที่มีทะเบียนกับ FinCEN ได้ที่หน้า MSB Registrant Search ลองค้นหาและตรวจสอบว่าข้อมูลในโปรไฟล์ของบริษัทนายหน้าตรงกับข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทนายหน้าหรือไม่
ขั้นตอนโดยละเอียดมีดังนี้:
1. ค้นหาหมายเลขทะเบียน MSB หรือชื่อทางกฎหมายของบริษัทนายหน้า ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ของพวกเขา
2. ป้อนหมายเลขทะเบียน MSB หรือชื่อทางกฎหมายลงในช่องค้นหาที่ https://www.fincen.gov/resources/msb-state-selector
3. จากนั้นคุณจะเห็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโบรกเกอร์บนเว็บไซต์ FinCEN คลิกที่ชื่อโบรกเกอร์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารและตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียน รวมถึงกิจกรรม MSB ที่ได้รับอนุญาต


หากคุณมีข้อพิพาทกับโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ FinCEN คุณสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้:
วิธีที่ 1: วิธีที่แนะนำคือติดต่อโบรกเกอร์โดยตรงและพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน
วิธีที่ 2: หากคุณไม่พอใจกับวิธีแก้ปัญหาของโบรกเกอร์ คุณสามารถติดต่อ FinCEN ผ่านทาง: https://assistance.fincen.gov/contact/s/
การเทรดฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทั้งหมด เลเวอเรจอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงและการสูญเสีย ก่อนตัดสินใจซื้อขาฟอเร็กซ์ โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างรอบคอบ คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรกบางส่วนหรือทั้งหมด อย่าลงทุนด้วยเงินที่คุณไม่พร้อมเสีย ทำความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดฟอเร็กซ์ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดขอคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาภาษี การบริการข้อมูลต่างๆ "ตามสภาพจริง"มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล มิใช่เพื่อการเทรดหรือให้คำแนะนำผลงานในอดีตไม่สามารถทำนายผลในอนาคตได้
ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้องแบบเรียลไทม์ ข้อมูลและราคาในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มาจากตลาดหรือการแลกเปลี่ยน อาจมาจากผู้ดูแลสภาพคล่อง ดังนั้น ราคาอาจไม่ถูกต้องและแตกต่างจากตลาดจริงกล่าวคือราคาเป็นเพียงเครื่องบ่งชี้ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของลาด และไม่ควรใช้เพื่อการค้าผู้ให้บริการ โบรกเกอร์ที่ให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากแนวทางการเทรดที่ไม่เหมาะสมหรือการพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

