OFAC คว่ำบาตร Xinbi Guarantee จากกรณีเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวานนี้ (9 กันยายน 2026) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศคว่ำบาตร Xinbi Guaranteeซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ภาษาจีนที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าให้การสนับสนุนการหลอกลวงทางไซเบอร์ การฉ้อโกง และการฟอกเงินที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน การดำเนินการนี้ยังมุ่งเป้าไปที่ SafeW Technology และ Anwen Technology ซึ่ง OFAC ระบุว่าได้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและบริการทางการเงินที่สนับสนุนการดำเนินงานของ Xinbi ด้วย

Xinbi Guarantee ดำเนินการธุรกรรมมูลค่ากว่า 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กล่าวว่า Xinbi Guarantee ดำเนินการตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเชื่อมโยงศูนย์ฉ้อโกงกับผู้ให้บริการทางการเงิน เทคโนโลยี และสินค้าอื่นๆ แพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการรับฝากเงิน และถูกใช้เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฉ้อโกงทางการเงิน

กระทรวงการคลังระบุว่า ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนี้ได้ดำเนินการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินสดมูลค่าเทียบเท่ากว่า 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ปี 2022 โดยส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ยังกล่าวว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกใช้โดยแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือและกลุ่มบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายอีกด้วย

SafeW และ XinbiPay ก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นกัน

OFAC ได้กำหนดให้บริษัท SafeW Technology Co., Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ และบริษัท Anwen Technology Co., Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา เป็นเป้าหมายของหน่วยงานกำกับดูแล กระทรวงการคลังระบุว่า SafeW ให้บริการแอปพลิเคชันส่งข้อความเข้ารหัสลับที่ใช้สำหรับการประสานงาน ในขณะที่ Anwen พัฒนา XinbiPay หรือที่รู้จักกันในชื่อ NewPay ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลและกระเป๋าเงินดิจิทัล

การกำหนดรายชื่อดังกล่าวได้รับการประสานงานกับหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามการฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งกระทรวงการคลังระบุว่าได้ยึดโครงสร้างพื้นฐานและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ใช้โดย Xinbi Guarantee

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สหราชอาณาจักรประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ Xinbi ในเดือนมีนาคม 2026โดยระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นตลาดมืดขนาดใหญ่ที่ให้บริการเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลแก่กลุ่มมิจฉาชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความเสี่ยงของนักลงทุนและตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

สำหรับนักลงทุนและผู้ใช้งานคริปโตเคอร์เรนซี กรณีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายคริปโตที่ผิดกฎหมาย แหล่งหลอกลวง และเครือข่ายการชำระเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ใช้งานควรตรวจสอบคู่ค้า บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล และแพลตฟอร์มทางการเงินผ่านแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนโอนเงิน

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ระบุว่า ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายการคว่ำบาตร ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ จะถูกอายัดไว้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนและธุรกิจควรพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรเมื่อทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายการคว่ำบาตรด้วย

หรือคุณสามารถ  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ Brokersview  เพื่อขอรับการตรวจสอบโบรกเกอร์และประวัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปกป้องเงินทุนของคุณก่อนที่จะรับความเสี่ยงใดๆ

ที่มา: กระทรวงการคลังสหรัฐฯ / ประกาศของ OFAC

บทความที่เกี่ยวข้อง

NFA ลงโทษบริษัท VBI และอดีตผู้บริหารด้วยการห้ามเป็นสมาชิก