KCEX ติดอยู่ในข้อกล่าวหาอีกครั้ง: เงินทุนหายไปและบัญชีถูกแบนอย่างถาวรหลังจาก "การตรวจสอบควบคุมความเสี่ยง"

แลกเปลี่ยน cryptocurrency KCEX ถูกโจมตีอีกครั้งเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีการทุจริต. ผู้ค้ารายหนึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียนโดยละเอียดถึงเรา โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มอายัดบัญชีและยักยอกเงิน

ตามที่ผู้ค้ารายนี้กล่าวว่าหลังจากที่เขาทํากําไรจากการซื้อขายล่วงหน้า KCEX ก็ระงับบัญชีของเขาอย่างกะทันหันด้วย "การตรวจสอบควบคุมความเสี่ยง" การแลกเปลี่ยนนี้กําหนดให้ส่งการตรวจสอบความถูกต้องและคําแถลงที่เขียนด้วยลายมือและเขาส่งเอกสารทั้งสองอย่างทันเวลา อย่างไรก็ตาม แทนที่จะแก้ไขปัญหาการตรวจสอบ KCEX ได้ขยายเส้นตายหลายครั้ง: เลื่อนจากวันที่ 23 สิงหาคมเป็นวันที่ 31 สิงหาคมก่อนแล้วจึงขยายเป็นวันที่ 14 กันยายน

ในช่วงเวลานี้ บัญชีผู้เทรดนี้ถือ 1,086.71 USDT แต่ ณ วันที่ 14 กันยายน บัญชียังคงถูกแช่แข็ง แต่ยอดคงเหลือลดลงอย่างลึกลับเหลือเพียง 272.83 USDT ผู้ค้ารายนี้กล่าวหาว่า KCEX ขโมยเงิน 813.88 USDT

KCEX อธิบายการหายไปของเงินทุนโดยอ้างว่า "กิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ" ผู้ค้าโต้แย้งเรื่องนี้โดยยืนยันว่าธุรกรรมทั้งหมดเป็นปกติและเป็นไปตามข้อกําหนดและให้บันทึกกําไรและขาดทุนที่ตรวจสอบได้และบันทึกการซื้อขายล่วงหน้าเป็นหลักฐาน

หลังจากยอดเงินในบัญชีว่างเปล่า ฝ่ายบริการลูกค้าของ KCEX แจ้งว่าบัญชีของพวกเขาถูกแบนอย่างถาวร แม้ว่าช่องทางการถอนเงินทางเทคนิคจะ "เปิด" แล้ว แต่ผู้ค้ารายนี้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีความหมาย เพราะเงินทุนของเขาหายไปนานแล้ว

การร้องเรียนของผู้ค้ากล่าวหาว่า KCEX วางแผนการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการระงับบัญชีโดยเจตนาความล่าช้าในการตรวจสอบการฉ้อโกงการเบียดเบียนผลกําไรของลูกค้าและการแบนที่ไม่สมเหตุสมผล ในที่สุดผู้ค้ารายนี้ก็ระบุว่าพฤติกรรมของ KCEX เป็นอาชญากรรม

ไม่ใช่ครั้งแรกที่ KCEX อ้างถึงข้ออ้างของ "การควบคุมความเสี่ยง" ในกรณีของ BrokersView ที่เปิดเผยในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ธุรกรรมนี้ระงับผู้ค้า 1,050 USDT โดยอ้างว่า "พฤติกรรมที่ผิดปกติ" ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า "ข้อจํากัดการควบคุมความเสี่ยง"

ผู้ค้ารายอื่นรายงานว่าประสบการณ์ที่คล้ายกัน บัญชีของเขาถูกวางไว้ในสถานะ "ควบคุมความเสี่ยง" ทันทีหลังจากพยายามถอนเงินซึ่งนําไปสู่การระงับทันที แม้ว่าเขาจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบด้วยตนเองตามข้อกําหนดของ KCEX รวมถึงการส่งรูปถ่ายหนังสือเดินทางและรายละเอียดบัญชี แต่บัญชีของเขายังคงถูกระงับอย่างถาวรและไม่ได้รับคําอธิบายที่สมเหตุสมผล

KCEX ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ KCEX แสดงให้เห็นว่าได้จดทะเบียนเป็น บริษัท ที่ให้บริการทางการเงิน (MSB) กับสำนักงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ตรวจสอบแล้วว่าบันทึกนั้นเป็นความจริง แต่การลงทะเบียนดังกล่าวหมายความว่า KCEX ต้องปฏิบัติตามกฎการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การเก็บรักษาบันทึกและการรายงานและไม่ได้รับใบอนุญาตการแลกเปลี่ยน cryptocurrency

การกํากับดูแลสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกยังคงค่อนข้างกระจัดกระจาย ไม่มีหน่วยงานของรัฐบาลกลางเดียวที่ออกใบอนุญาตที่ครอบคลุมสำหรับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในสหรัฐอเมริกา. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ควบคุมอนุพันธ์การเข้ารหัสลับและตลาดฟิวเจอร์ส, ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจใช้อำนาจเหนือสินทรัพย์การเข้ารหัสลับบางอย่างที่ถือว่าเป็นหลักทรัพย์. ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตการโอนเงิน การกํากับดูแลขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละรัฐ

KCEX ประกาศว่ามี "ใบอนุญาตกํากับดูแลหลายใบ" แต่ไม่ได้แสดงใบอนุญาตอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติ MSB ของ FinCEN เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกิจ cryptocurrency ของ KCEX เนื่องจากการแลกเปลี่ยนให้บริการซื้อขาย cryptocurrency ช่องว่างด้านกฎระเบียบนี้ทําให้ผู้ค้ามีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง การละเมิดและแพลตฟอร์มหลีกเลี่ยงการกํากับดูแล

หากพบว่ามีการฉ้อโกงหรือละเมิดแพลตฟอร์มการซื้อขาย การร้องเรียนสามารถส่งผ่าน BrokersView