FSCA หยุดใบอนุญาตทางการเงินของ Banxso ชั่วคราว

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม หน่วยงานกํากับดูแลบริการทางการเงินของแอฟริกาใต้ (FSCA) ได้ถอน Banxso (No. FSP37699) ใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 19 เมษายน หน่วยงานกํากับดูแลได้ประกาศการสอบสวน Banxso โดยระบุว่าผู้ให้บริการทางการเงินอาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ลูกค้า จากผลการสอบสวนที่มีอยู่ FSCA ได้ตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตชั่วคราว

หน่วยงานกํากับดูแลพบว่ากิจกรรมของ Banxso อาจเกี่ยวข้องกับโฆษณาโดยใช้เทคโนโลยี Deepfake

นอกจากนี้ ตัวแทนของ Banxso ยังใช้กลยุทธ์การขายเชิงรุก กดดันลูกค้า และให้คํามั่นสัญญาว่าจะคืนผลตอบแทนที่ไม่สมจริง อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์ล้มเหลวในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จําเป็นสําหรับลูกค้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง

ในเดือนตุลาคม FSCA ได้รายงานกรณีนี้ไปยัง Financial Intelligence Center (FIC) ของแอฟริกาใต้ ซึ่งระงับบัญชีธนาคารเจ็ดบัญชีของ Banxso ในการตอบสนอง Banxso ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อยกเลิกการระงับบัญชี แต่ศาลปฏิเสธการอุทธรณ์

FSCA กล่าวว่าการสอบสวนบริษัทยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างการระงับใบอนุญาต Banxso มีโอกาสให้เหตุผลเพื่อให้หน่วยงานกํากับดูแลกลับคําตัดสิน หน่วยงานกํากับดูแลจะพิจารณาผลการสอบสวนและคําอธิบายที่ส่งโดย Banxso เมื่อมีผลลัพธ์สุดท้าย