DFSA เตือนเกี่ยวกับจดหมายปลอมที่ขอให้ชำระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีและเทคโนโลยีบล็อกเชน

สำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งดูไบ (DFSA) ได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับกลโกงที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานกำกับดูแล และอ้างอย่างเป็นเท็จว่าจะดำเนินการ ตรวจสอบ ชำระ หรือปล่อยเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมบล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล และ DeFi

จดหมายและอีเมลหลอกลวงเหล่านี้ใช้ชื่อและโลโก้ของ DFSA และอาจอ้างถึง “บล็อกการชำระเงินบนบล็อกเชน” “กระเป๋าเงินแยกต่างหาก” ข้อกำหนดการตรวจสอบ หรือโปรโตคอลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นผู้รับจะถูกขอให้ชำระเงินหรือฝากเงินเพิ่มเติมก่อนที่เงินของพวกเขาจะถูกปล่อยออกมา

DFSA ระบุว่าการสื่อสารเหล่านั้นเป็นการฉ้อโกง

DFSA ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ข้อความดังกล่าวไม่ได้ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล และระบุว่า DFSA ไม่ได้ดำเนินการ จัดเก็บ ตรวจสอบ ชำระ หรือปล่อยเงินทุนของลูกค้า

หน่วยงานกำกับดูแลยังไม่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องฝากเงิน ชำระเงินเพื่อยืนยันตัวตน ชำระเงินเพื่อยุติข้อพิพาท หรือเสียค่าธรรมเนียมอื่นใด เพื่อถอนเงินลงทุน สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน

DFSA ระบุว่า ทางหน่วยงานไม่ได้ออกจดหมายใดๆ เกี่ยวกับเงินทุนของลูกค้าผ่านระบบการชำระเงินด้วยบล็อกเชน และไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกระเป๋าเงินของลูกค้า บล็อกการชำระเงิน หรือข้อตกลงการดูแลรักษาคริปโตเคอร์เรนซี

หน่วยงานกำกับดูแลได้เผยแพร่สำเนาจดหมายปลอมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงดังกล่าวแล้ว โปรดอ่านจดหมายปลอมของ DFSA

การหลอกลวงแอบอ้างเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในลักษณะเดียวกัน

คำเตือนนี้ไม่ใช่เพียงตัวอย่างเดียวของการที่มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินASIC ของออสเตรเลียก็เคยเตือนเกี่ยวกับกลโกงที่มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นหน่วยงานกำกับดูแลและขอให้ชำระเงินเพื่อปล่อยเงินหรือทรัพย์สิน ASIC กล่าวว่าตนไม่ได้เรียกเก็บเงินเพื่อปล่อยเงิน และจะไม่ขอหรือรับชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

ASIC ได้ออกคำเตือนแยกต่างหากว่ามิจฉาชีพอาจใช้เว็บไซต์ โลโก้ อีเมล และบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมของหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อทำให้การสื่อสารด้านการลงทุนที่เป็นการฉ้อโกงดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงความเสี่ยงทั่วไปสำหรับนักลงทุน นั่นคือ ชื่อ โลโก้ หรือเอกสารที่ดูเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลนั้น ไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าการสื่อสารนั้นเป็นของแท้เสมอไป

นักลงทุนควรตรวจสอบก่อนชำระเงิน

DFSA ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้บริโภคอย่าตอบสนองต่อการติดต่อหลอกลวง อย่าส่งเงิน หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลธนาคาร ข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัล หรือข้อมูลระบุตัวตนใดๆ

นักลงทุนควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อมีคนอ้างว่าจำเป็นต้องจ่าย "ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ" "ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้" หรือ "ค่าธรรมเนียมการปล่อยสินเชื่อ" เพิ่มเติมเพื่อกู้คืนหรือเข้าถึงเงินลงทุน

สำหรับนักลงทุนในตลาด Forex และ CFD การตรวจสอบด้านกฎระเบียบไม่ควรจำกัดอยู่แค่เพียงชื่อแบรนด์ของโบรกเกอร์ ก่อนเปิดบัญชี นักลงทุนควรตรวจสอบนิติบุคคลที่ถูกต้อง หน่วยงานกำกับดูแล หมายเลขใบอนุญาต กิจกรรมที่ได้รับอนุญาต และชื่อนิติบุคคลที่ระบุในข้อตกลงกับลูกค้า ผ่านทางทะเบียนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนด้านกฎระเบียบ การตรวจสอบโบรกเกอร์ และการสืบสวนการฉ้อโกงการลงทุน โปรดติดตาม [ บทวิจารณ์โบรกเกอร์ ] และ [ การแจ้งเตือนการฉ้อโกง ] เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ASIC ปลอม! มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของออสเตรเลียเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ