Bartex ถูกเปิดโปง: นักลงทุนชาวออสเตรเลียสูญเงินกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในคดีหลอกลวงแบบ “เชือดหมู” ที่ต้องสงสัย – ASIC ออกคำเตือน

นักลงทุนชาวออสเตรเลียรายหนึ่งได้ออกมาเตือนอย่างรุนแรงเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Bartex โดยอ้างว่าเงินส่วนตัวของเธอมากกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงถูกอายัดอยู่แม้ว่าจะมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาสองปี และได้รับการยืนยันด้วยวาจาหลายครั้งว่ากำลังดำเนินการถอนเงินอยู่ เธอเชื่อว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวใช้กลโกงที่ซับซ้อนคล้ายกับการหลอกลวงแบบ "การฆ่าหมู" ซึ่งเป็นกลยุทธ์ฉ้อโกงที่สร้างความไว้วางใจก่อนที่จะยึดเงินฝากจำนวนมากไป

การถอนเงินที่สัญญาไว้แต่ไม่เคยเกิดขึ้น

จากข้อมูลสาธารณะของนักลงทุนรายนี้ เธอได้โอนเงินไปยัง Bartex หลายครั้งในช่วงระยะเวลา 24 เดือน โดยทำตามคำขอทุกครั้งจากแพลตฟอร์มดังกล่าว

ตลอดช่วงเวลานั้น เธอได้รับคำรับรองว่าเงินของเธอปลอดภัยและขั้นตอนการถอนเงินได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่เมื่อเธอเริ่มดำเนินการถอนเงินเต็มจำนวน เงินก็ไม่เคยมาถึง

สิ่งที่ยิ่งทำให้เธอสงสัยมากขึ้นคือเอกสารที่เธอได้รับระหว่างกระบวนการดังกล่าว ซึ่งก็คือจดหมายรับรองการโอนและการถอนเงินที่อ้างว่าออกโดยธุรกิจบริการทางการเงินที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง จดหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อรับประกันการโอนเงินที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายนี้ระบุว่าเธอเชื่อว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม และไม่มีการถอนเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดขึ้น

ใครอยู่เบื้องหลัง Bartex? ASIC เข้ามาตรวจสอบแล้ว

กรณีนี้ได้ก่อให้เกิดคำถามเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบาร์เท็กซ์ โบรกเกอร์รายนี้ระบุในเว็บไซต์ว่ามีสำนักงานอยู่ในสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า การตรวจสอบข้อมูลสาธารณะในทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ไม่พบการอนุญาตที่ตรงกันสำหรับบริษัท Bartex

หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียได้ให้ความสนใจเรื่องนี้แล้ว คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC) ได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการต่อบริษัท Bartexโดยระบุว่าบริษัทอาจให้บริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์โดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม สัญญาณเตือนอย่างเป็นทางการนี้เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อกล่าวหาของนักลงทุนและบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม

คำเตือนจาก Brokersview – วิธีสังเกตนายหน้าค้าหมูที่แฝงตัวมาขายของเถื่อน

เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญสำหรับผู้ค้าทุกราย:

การเลื่อนการถอนเงินซ้ำๆ ถือเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่ง

เอกสารที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งนำมาใช้ "อธิบาย" ความล่าช้า มักบ่งชี้ถึงการหลอกลวง

สถานะการกำกับดูแลจะต้องได้รับการยืนยันโดยตรงจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ใช่จากหน้าเว็บของโบรกเกอร์เอง

เบื้องหลังอินเทอร์เฟซที่ดูดีและคำสัญญาที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการโอนเงินที่ปลอดภัย อาจมีแผนการฉ้อโกงซ่อนอยู่ ในกรณีนี้ นักลงทุนชาวออสเตรเลียกล่าวว่าเธอได้เรียนรู้ความจริงนั้นด้วยความเสียหายทางการเงินอย่างร้ายแรง และตอนนี้เธอจึงขอให้ผู้อื่นตรวจสอบทุกข้อกล่าวอ้างก่อนที่จะฝากเงินแม้แต่ดอลลาร์เดียว

ประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุน

ธนาคารบาร์เท็กซ์เผชิญข้อกล่าวหาต่อสาธารณชนว่าได้อายัดเงินกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากลูกค้าชาวออสเตรเลียรายหนึ่ง

แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (UK FCA) หรือหน่วยงานกำกับดูแลการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ASIC ได้ออกคำเตือนต่อสาธารณะเกี่ยวกับ Bartex แล้ว นักลงทุนได้รับ "จดหมายรับรอง" ที่น่าสงสัย ซึ่งน่าจะเป็นของปลอม ควรตรวจสอบใบอนุญาตของโบรกเกอร์โดยตรงกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นทางการก่อนลงทุนเสมอ

หากไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งโดยตรงกับโบรกเกอร์ได้ นักลงทุนอาจพิจารณาขอความช่วยเหลือผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาทของโบรกเกอร์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หากมี หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของโบรกเกอร์หรือหน่วยงานกำกับดูแล 

หรือคุณสามารถยื่นเรื่อง  ร้องเรียนไปยัง BrokersView ได้ทันที และเราจะช่วยเหลือคุณในการรายงานสถานการณ์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง