BaFin เตือนถึงแผนการฉ้อโกงที่กำลังขยายตัวโดยใช้กลุ่มการซื้อขาย WhatsApp

BaFin ได้ออกคำเตือนใหม่เกี่ยวกับการหลอกลวงโดยใช้กลุ่ม WhatsApp และแอปซื้อขายที่ชื่อว่า KI-ZEP แอปนี้เปลี่ยนชื่ออยู่เรื่อยๆ และมีการโปรโมตผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ki-zep(.)com และ h5.beststreaming(.)vip BaFin ระบุว่า มีความสงสัยอย่างมากว่าผู้ให้บริการที่ไม่รู้จักเหล่านี้กำลังให้บริการทางการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในเยอรมนีโดยไม่ได้รับอนุญาต

แผนการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย DOEX และรูปแบบดังกล่าวก็ทำตามรูปแบบที่คุ้นเคยจากแผนการลงทุนฉ้อโกงอื่นๆ ที่อาศัยชุมชน WhatsApp และโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิด

การดำเนินการมักเริ่มต้นด้วยโฆษณาออนไลน์ที่อ้างว่าให้เคล็ดลับหุ้นฟรี บทเรียนการเทรด หรือข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด โฆษณาเหล่านี้มักใช้ชื่อและรูปภาพของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่น่าเชื่อถือหรือสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในทางที่ผิด เมื่อผู้ใช้แสดงความสนใจ ระบบจะแนะนำให้ติดต่อผู้โปรโมตผ่าน WhatsApp และถูกเพิ่มเข้ากลุ่ม

ภายในกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญตลาดที่ประกาศตนเองจะอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายและโอกาสการลงทุนแบบ “เอ็กซ์คลูซีฟ” ผู้ช่วยที่ได้รับมอบหมายจะช่วยจัดการการสนทนาและโต้ตอบกับสมาชิกเพื่อสร้างความไว้วางใจ ตลอดหลายสัปดาห์ ผู้นำกลุ่มจะนำเสนอโมเดลการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง แนะนำระบบการเงินพิเศษ หรือแม้แต่โปรโมตโทเคนคริปโตของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกซื้อหุ้นก่อนการเปิดขายหุ้นต่อสาธารณะ

สมาชิกมักได้รับแรงจูงใจจากการเช็คอินรายวัน แคมเปญรางวัล หรือการจับรางวัลที่นำเสนอคริปโตหรือสินค้าที่จับต้องได้ เมื่อนักลงทุนเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำ พวกเขาจะได้รับคำแนะนำให้สมัครใช้แพลตฟอร์มซื้อขายภายนอกหรือแอปพลิเคชันเฉพาะ ซึ่งมักถูกอธิบายว่ามีการเข้าถึงหรือฟีเจอร์พิเศษที่จำกัด ผู้ใช้บางรายได้รับข้อเสนอให้ทดลองใช้ด้วยเงินทุนเริ่มต้นจำนวนเล็กน้อย เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ จึงอนุญาตให้ถอนเงินจำนวนเล็กน้อยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

อย่างไรก็ตาม เงินฝากมักจะถูกส่งผ่านบัญชีธนาคารต่างประเทศหรือฝากเป็นคริปโต ทำให้การติดตามเงินทำได้ยาก เมื่อเวลาผ่านไป ความกดดันในการฝากเงินเพิ่มจะเพิ่มขึ้น ขณะที่การถอนเงินถูกจำกัดหรือทำไม่ได้ เว็บไซต์ที่ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ใช้ติดตามผู้ให้บริการได้ยากขึ้น

BrokersView เตือนคุณ

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลาง (BaFin) คือหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินหลักของเยอรมนี กำกับดูแลภาคธนาคาร ประกันภัย และหลักทรัพย์ มีหน้าที่ปกป้องความซื่อสัตย์ของตลาด บังคับใช้กฎหมาย และคุ้มครองนักลงทุนจากการประพฤติมิชอบทางการเงิน

คลิกเพื่อค้นหาโบรกเกอร์เพิ่มเติมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BaFin