BaFin เตือนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตและกลโกงการปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหลายรูปแบบ

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BaFin) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์หลายแห่งที่ต้องสงสัยว่าให้บริการทางการเงิน การลงทุน และสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยหลายกรณีเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวตนปลอม แบรนด์ลอกเลียนแบบ และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ฉ้อโกง

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า ผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BaFin และอาจกำลังหลอกลวงผู้บริโภคด้วยข้อเสนอการลงทุนที่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ

BaFin ชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มฉ้อโกงกำลังใช้ชื่อ แบรนด์ หรือตัวตนของบริษัททางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุน ในหลายกรณี ผู้ดำเนินการอ้างอย่างเป็นเท็จว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล หรืออ้างอิงข้อมูลการตรวจสอบปลอมเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใช้เชื่อว่าบริการของตนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย

เว็บไซต์และหน่วยงานที่ถูกระบุในคำเตือนของ BaFin ได้แก่:

เว็บไซต์ / หน่วยงาน	ข้อกังวลหลัก	ภาพหน้าจอ
finanzora(.)pro	ต้องสงสัยว่ามีการให้บริการทางการเงิน การลงทุน และสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกงตัวตนโดยใช้ชื่อบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย
212trading(.)online/ 212trading(.)pro	ต้องสงสัยว่ามีการให้บริการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการใช้ชื่อบริษัท Trading 212 ในทางที่ผิด
fidentiwealth(.)com/ habitoltd(.)com/ bluebirdsrl(.)com	เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หลายแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าให้บริการทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
klingensteingroups(.)com/ klingensteingroups(.)pro	ต้องสงสัยว่ามีการให้บริการทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการยื่นขออนุมัติตามกฎระเบียบที่เป็นเท็จ
onlinesparen(.)expert/ onlinesparenglobal(.)com/ ai-wallet(.)org	ต้องสงสัยว่ามีการให้บริการด้านการธนาคาร การลงทุน และสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ชื่อ TradiasWallet ในทางที่ผิด