BaFin ตรวจพบแพลตฟอร์มการลงทุนและคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตหลายแห่ง

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BaFin) ได้ออกคำเตือนรอบใหม่ต่อเว็บไซต์หลายแห่งที่ต้องสงสัยว่าให้บริการทางการเงิน หลักทรัพย์ การธนาคาร และสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังพบกรณีการใช้เอกลักษณ์บุคคลโดยมิชอบหลายกรณี โดยผู้ประกอบการฉ้อโกงแอบอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายในเยอรมนี สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์

มีคำเตือนหลายประการเกี่ยวกับข้อเสนอเงินฝากประจำ (Festgeld) ที่เป็นการฉ้อโกง ขณะที่คำเตือนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ BaFin ยังเน้นย้ำถึงเครือข่ายเว็บไซต์การลงทุนที่มีรูปแบบคล้ายกันซึ่งดำเนินการภายใต้แม่แบบเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่ประสานงานกัน

หน่วยงานกำกับดูแลเตือนนักลงทุนว่า บริษัทที่ให้บริการด้านการธนาคาร การลงทุน หลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในเยอรมนี ต้องได้รับอนุญาตจาก BaFin ก่อน ผู้บริโภคควรตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของบริษัทก่อนลงทุน และควรระมัดระวังแพลตฟอร์มที่ใช้ชื่อบริษัทปลอม หรือสัญญาผลตอบแทนที่ไม่สมจริง

แพลตฟอร์มที่ได้รับคำเตือน

แพลตฟอร์ม	เว็บไซต์	ภาพหน้าจอ
ดีบี อินเวสต์เมนต์	dbinvestition.com
ตลาดเคลียร์ยุโรป	clearmarketeurope.com	/
ดอนเซ่ อันลิมิเต็ด	ดอนเซ่-อันลิมิเต็ด.com
บริษัท ดีแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด	dlj-grp.com
สินทรัพย์ทุนสมอง	เบรน-แคปิตัล-แอสเซท.com
อัลไพน์โนวา	alpinenova.io
เดจิโร พาร์ทเนอร์ส	degiropartners.io
เดลต้า ไพรเวท แคปิตอล	deltaprivatecapital.com