ASIC เตือนนักลงทุนให้ระวัง Yepbit หลังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถอนเงิน

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของออสเตรเลียได้ออกคำเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับ Yepbit และ Yepbit Exchange หลังจากได้รับรายงานว่าลูกค้าไม่สามารถถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มได้

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC) กล่าวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมว่า Yepbit อ้างว่าดำเนินงานแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั่วโลก รวมถึงในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลีย (AFSL) และไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการทางการเงินหรือให้คำแนะนำในประเทศนี้

ASIC ยังเตือนด้วยว่า Yepbit อ้างว่าได้แจ้งกับนักลงทุนว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้อายัดเงินทุนของพวกเขาแล้ว และแพลตฟอร์มกำลังปฏิบัติตามการตรวจสอบหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ ASIC หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าข้อกล่าวอ้างเหล่านี้เป็นเท็จ และเสริมว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ Yepbit คืนเงินให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ Yepbit ยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset Service Provider Register หรือ VASPR) ของศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ ASIC ได้เพิ่มเว็บไซต์หลายแห่งของ Yepbit ลงในรายชื่อแจ้งเตือนนักลงทุน และใช้มาตรการปิดเว็บไซต์เพื่อลบเว็บไซต์ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยแพลตฟอร์มดังกล่าว

หน่วยงานกำกับดูแลเตือนว่ามิจฉาชีพอาจแอบอ้างเท็จว่า ASIC ได้อายัดเงินทุน หรือการถือใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทหมายความว่านิติบุคคลนั้นได้รับอนุญาตแล้ว ASIC เน้นย้ำว่าการจดทะเบียนบริษัทไม่ได้หมายความว่าได้รับใบอนุญาต AFSL และขอให้นักลงทุนตรวจสอบใบอนุญาตอย่างอิสระผ่านทางทะเบียนอย่างเป็นทางการ

ASIC แนะนำให้ผู้บริโภคหยุดการติดต่อหรือโอนเงินหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับการลงทุน ตรวจสอบใบอนุญาตและรายละเอียดการติดต่อของบริษัทผ่านทะเบียนของ ASIC และ AUSTRAC และติดต่อธนาคารทันทีหากเชื่อว่าตนเองถูกหลอกลวง

หน่วยงานกำกับดูแลยังเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังการหลอกลวงเกี่ยวกับการกู้คืนเงิน ซึ่งผู้ฉ้อโกงจะสัญญาว่าจะช่วยเหยื่อกู้คืนเงินที่สูญเสียไปโดยแลกกับการจ่ายเงินเพิ่มเติม