เวียดนามตั้งข้อหาประธานบริษัทอีกรุ๊ปในคดีฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่าหลายล้านล้านดอง

อัยการเวียดนามกล่าวหาว่า เหงียน ง็อก ถุย หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ฉลามถุย" มีบทบาทสำคัญในคดีฉ้อโกงการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งallegedly ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนกว่า 10,000 ราย และทำให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 7.677 ล้านล้านดอง ตามคำฟ้องที่ออกโดยสำนักงานอัยการสูงสุด

นางทุย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของบริษัท อีกรุ๊ป จำกัด และบริษัท อีกาเม อินเวสต์เมนต์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ถูกตั้งข้อหาพร้อมกับจำเลยอีก 28 คน ในข้อหาฉ้อโกง ยักยอก และรับสินบน ทางการกล่าวหาว่าจนถึงขณะนี้มีการคืนเงินให้กับนักลงทุนเพียงประมาณ 2 พันล้านดองเท่านั้น

ผู้ตรวจสอบระบุว่า ระหว่างปี 2015 ถึง 2023 ทุนจดทะเบียนของ Egroup อยู่ที่เพียง 32,000 ล้านดอง หรือประมาณ 3.2 ล้านหุ้นเท่านั้น แต่ Thuy กลับสั่งการขายหุ้นมากกว่า 209 ล้านหุ้น ภายใต้สัญญากว่า 26,000 ฉบับ ระดมทุนได้ประมาณ 7.765 ล้านล้านดอง โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนที่เหลือเป็นการขายโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้บันทึกไว้ในงบการเงินหรือเอกสารการยื่นภาษีของบริษัท

อัยการกล่าวหาว่าตั้งแต่ปลายปี 2020 เงินทุนที่ระดมได้จากนักลงทุนรายใหม่ถูกนำไปใช้ชำระหนี้สินเดิมบางส่วน ในขณะที่ส่วนที่เหลือถูกนำไปใช้จ่ายส่วนตัว ชำระหนี้ และกิจการที่เกี่ยวข้อง ทางการสรุปว่าในที่สุด Egroup และ Egame ก็ล้มละลายและไม่สามารถชำระหนี้คืนได้

คำฟ้องยังระบุถึงกิจกรรมระดมทุนเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับพันธบัตร สัญญาความร่วมมือ การปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการชำระค่าเล่าเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนหลายพันรายการและเงินจำนวนมหาศาล เรื่องเหล่านี้ถูกแยกออกเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะเวลาของกระบวนการทางกฎหมาย

คดีนี้เป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และกระตุ้นให้ผู้ตรวจสอบเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นและตรวจสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่บ่อยขึ้น