เบลเยียมขยายการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินด้วยการรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวนมากเป็นประวัติการณ์ เพื่อเป้าหมายในการปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินและฉ้อโกง

ตำรวจยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐเบลเยียมได้เปิดรับสมัคร  เจ้าหน้าที่สืบสวนคดีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเปิดรับกว่า 100 ตำแหน่งทั่วประเทศ เนื่องจากทางการกำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอาชญากรรมทางการเงิน การฉ้อโกง และการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ การขยายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการลงทะเบียนคดีอาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจใหม่กว่า 1,000 คดีเมื่อปีที่แล้ว โดยกว่า 800 คดีเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงสร้างการฟอกเงินที่ฝังตัวอยู่ภายในเครือข่ายอาชญากรรมที่กว้างขวางกว่า

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ากลไกการฟอกเงินถูกตรวจพบในเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของการสืบสวนคดีอาชญากรรม organised crime ขนาดใหญ่ คดีเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลทางธุรกิจหลายชั้น โครงสร้างบริษัทเปลือกนอกข้ามพรมแดน กรอบการบัญชีที่ปลอมแปลง และห่วงโซ่ธุรกรรมที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปิดรายได้ที่ผิดกฎหมาย ผู้สืบสวนกล่าวว่าขนาดของการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ถูกเปิดเผยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความก้าวหน้าทางด้านข่าวกรอง เช่น ปฏิบัติการสื่อสารที่เข้ารหัส Sky ECC  ซึ่งเปิดโปงการประสานงานทางการเงินภายในขององค์กรอาชญากรรม

การขยายขอบเขตของกลยุทธ์ “ตามรอยเงิน”

เจ้าหน้าที่อธิบายว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างของแนวทาง “ตามรอยเงิน” ของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการติดตามการไหลเวียนของเงินทุนที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีทางนิติวิทยาศาสตร์ มากกว่าการยึดทรัพย์สินแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว อธิบดีลอรองต์ บลอนดิโอ กล่าวว่า การขยายจำนวนผู้ตรวจสอบทางการเงินจะช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเริ่มการสอบสวนทางการเงินแบบเฉพาะกิจได้ รวมถึงการสอบสวนคดีฉ้อโกงและการฟอกเงิน แทนที่จะจำกัดการวิเคราะห์ทางการเงินไว้เพียงบทบาทสนับสนุนในคดีอาญาที่กว้างขึ้น

เจ้าหน้าที่ใหม่เหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่การทำแผนที่เครือข่ายธุรกรรม การระบุช่องทางการฟอกเงิน และการวิเคราะห์บันทึกบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมที่ดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสืบสวนมักครอบคลุมหลายเขตอำนาจศาล และต้องมีการสร้างแบบจำลองทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบของศาล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเฉพาะทางเป็นที่ต้องการอย่างมาก

ตำรวจยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐกำลังมองหาผู้สมัครที่มีพื้นฐานทางวิชาการหรือประสบการณ์ทำงานในสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจเป็นพิเศษ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 12 ถึง 14 เดือน พร้อมทั้งได้รับเงินเดือนตั้งแต่เริ่มต้น

ทางการเน้นย้ำว่า การสืบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงินมุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างทางธุรกิจที่ซับซ้อน ซึ่งมักมีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ด้วยการขยายขีดความสามารถในการสืบสวนทางการเงิน เบลเยียมตั้งเป้าที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการทำลายเครือข่ายการฟอกเงิน แผนการฉ้อโกงทางเศรษฐกิจ และองค์กรอาชญากรรมที่มุ่งหวังผลกำไรในระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน