เจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมและการเสนอขายหุ้น IPO เป็นส่วนหนึ่งของคดีฉ้อโกงการลงทุนในอินเดีย มีผู้ถูกจับกุม 4 ราย

ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในเมืองวาดาโดรา ประเทศอินเดีย ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 4 คน ในคดีฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม WhatsApp แอปพลิเคชันซื้อขายหลักทรัพย์ปลอม และผู้ต้องสงสัยที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า การมีบุคคลที่ดูเหมือนมีอำนาจและการจ่ายเงินล่วงหน้าสามารถทำให้แผนการลงทุนที่ฉ้อโกงดูน่าเชื่อถือได้อย่างไร

หน่วยงานปลอมและการจ่ายเงิน 500,000 รูปี

ตำรวจกล่าวว่าผู้ร้องเรียนถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม WhatsApp ที่มีการเผยแพร่เอกสารปลอมเพื่อชักชวนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน โดยบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงได้ทำการโปรโมตการลงทุนในตลาดหุ้นและการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO)

ผู้ดำเนินการดังกล่าวอ้างว่าได้โน้มน้าวให้ชายคนนั้นเชื่อว่าการลงทุนของเขาจะได้กำไร และคืนเงินให้ 500,000 รูปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต่อมาเขาจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังจากพยายามถอนเงินเพิ่มแต่ไม่สำเร็จ

คดีนี้เกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่ามีการสูญเสียประมาณ 15.3 ล้านรูปี แต่ในคำร้องเรียนระบุว่ามีการโอนเงินรวมกว่า 15.7 ล้านรูปี โดยมีการคืนเงิน 500,000 รูปี ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่

ตำรวจกำลังสืบสวนเครือข่ายจัดหาซิมการ์ด

ตำรวจกล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยทั้งสี่คนที่ถูกจับกุมนั้น ถูกกล่าวหาว่าจัดหาซิมการ์ดให้กับผู้ให้บริการรายใหญ่เพื่อสร้างกลุ่ม WhatsApp เครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าใช้ซิมการ์ดมากกว่า 400 ใบ โดยผู้จัดหาได้รับเงิน 1,200 รูปีต่อซิมการ์ดผ่านการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนยังรายงานถึงความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และจีน ข้อกล่าวอ้างเหล่านั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนและไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าผู้ดำเนินการแต่ละรายมีฐานอยู่ที่ใด การจับกุมไม่ได้พิสูจน์ความผิด

เหตุใดการจ่ายเงินล่วงหน้าจึงพิสูจน์ได้เพียงเล็กน้อย

ลำดับเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวอ้างนี้แสดงให้เห็นถึงกับดักในการสร้างความไว้วางใจ: การอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการทำให้ข้อเสนอดูน่าเชื่อถือ ผลกำไรที่แสดงบนแอปช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ และการชำระคืนบางส่วนดูเหมือนจะยืนยันการลงทุนนั้น

การได้รับชำระเงินจากผู้ให้บริการไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันโดยสมบูรณ์ว่ามีการซื้อขายจริงเกิดขึ้น หรือยอดเงินคงเหลือสามารถถอนได้

คำแนะนำสำหรับนักลงทุนของ SEBI เตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับแอปซื้อขายปลอมที่เผยแพร่ผ่านกลุ่มโซเชียลมีเดีย ผลกำไรปลอม การกดดันให้ลงทุนเพิ่ม และการระงับการถอนเงิน

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

ตรวจสอบผู้ให้บริการการลงทุนและแอปพลิเคชันการซื้อขายผ่านบันทึกอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบบุคคลใดก็ตามที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยใช้ข้อมูลติดต่ออย่างเป็นทางการที่ได้รับมาอย่างอิสระ อย่าถือว่าเครื่องแบบ เอกสารประจำตัว ภาพหน้าจอแสดงผลกำไร หรือการจ่ายเงินก่อนกำหนดเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง

หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกง ให้หยุดการชำระเงินเพิ่มเติม เก็บรักษาบันทึกการสนทนาและธุรกรรม และติดต่อธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

ติดตาม BrokersViewเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงด้านการลงทุนและการอัปเดตความเสี่ยงของโบรกเกอร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

• ผู้ต้องสงสัยในไซปรัสเผชิญการส่งตัวกลับประเทศ หลังจากการบุกจับกุมคดีฉ้อโกงการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากยูโรโพล
• มาเลเซียจับกุมผู้ต้องสงสัย 20 ราย หลังบุกตรวจค้นศูนย์ต้องสงสัยฉ้อโกงการลงทุน
• ฟิลิปปินส์: หญิงถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงการลงทุนด้านธุรกิจจัดเลี้ยงมูลค่า 100 ล้านเปโซ