หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ดำเนินการตัดสินจำคุกผู้ดำเนินการแผนการฉ้อโกงแบบปอนซีที่หลบหนีไปต่างประเทศ

ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ได้ตัดสินจำคุกแมทธิว เมลตัน ผู้ฉ้อโกงการลงทุนเป็นเวลา 51 เดือน ในข้อหาดำเนินแผนการปอนซีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ โดยให้คำมั่นสัญญาเท็จว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผ่านกลยุทธ์การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งนับเป็นการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอีกครั้งหนึ่งในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของประเทศ

ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการเขตทางใต้ของนิวยอร์ก เมลตันได้ส่งเสริมโครงการลงทุนที่รู้จักกันในชื่อ Price Physics โดยอ้างว่าใช้อัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรับประกันผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงถึง 12% ต่อเดือน อัยการกล่าวว่ากลยุทธ์การซื้อขายดังกล่าวไม่เคยมีอยู่จริง และเงินทุนของนักลงทุนถูกนำไปใช้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเมลตันและจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายก่อนๆ ในรูปแบบการฉ้อโกงแบบปอนซี

เจ้าหน้าที่ระบุว่า เมลตันหลบหนีออกจากสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม 2020 หลังจากทราบว่าตนเองกำลังถูกสอบสวนในคดีอาญา และเป็นผู้ต้องหาหลบหนีอยู่เกือบสามปีก่อนจะถูกจับกุมในสหราชอาณาจักรในปี 2023 เขาถูกส่งตัวกลับไปยังสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี 2025 และรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ในเดือนเมษายนปีนี้

นอกจากโทษจำคุกแล้ว ศาลยังสั่งให้เมลตันริบเงินกว่า 3.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ได้มาจากการฉ้อโกง ในขณะที่การชดเชยให้กับนักลงทุนจะถูกกำหนดแยกต่างหาก

คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายในวงกว้างของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงการลงทุนและการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ อัยการสหรัฐฯ เจย์ เคลย์ตัน กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่ฉ้อโกงนักลงทุนรายย่อย โดยระบุว่าสำนักงานได้ขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

การสืบสวนนี้ดำเนินการโดย FBI โดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC)