สหรัฐฯ กู้คืนเงิน 325,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่เหยื่อของแผนการฉ้อโกงของอดีตที่ปรึกษาด้านการลงทุน

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้กู้คืนเงินกว่า 325,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่เหยื่อของโครงการฉ้อโกงการลงทุนที่ดำเนินการโดยอดีตตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อกู้คืนทรัพย์สินแม้จะผ่านไปหลายปีนับตั้งแต่เกิดอาชญากรรมทางการเงิน

ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตมอนแทนา เงินที่ยึดคืนมาได้นั้นมาจากโทมัส บราวน์ แฮมมอนด์ ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกเงินจากแผนสวัสดิการพนักงานในเขตตะวันออกของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี 2555 แฮมมอนด์ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี 9 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง และถูกสั่งให้จ่ายเงินชดเชยจำนวน 536,521 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่เหยื่อ 14 ราย

อัยการกล่าวว่า แฮมมอนด์ใช้ตำแหน่งของตนในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วมพอร์ตการลงทุนส่วนตัวที่ฉ้อโกง แทนที่จะนำเงินไปลงทุนตามที่สัญญาไว้ เขากลับโอนเงินเข้าบัญชีธุรกิจและนำไปใช้จ่ายส่วนตัว

หลังพ้นโทษจำคุก แฮมมอนด์ได้ย้ายไปอยู่ที่รัฐมอนแทนาและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง เมื่อไม่นานมานี้ หลังจากได้รับมรดกจำนวนมาก สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้รับคำสั่งศาลให้ยึดเงินที่ไม่ได้รับการยกเว้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และได้รับเงินจำนวน 332,703.97 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย

หน่วยงานรัฐบาลกลางระบุว่า คำสั่งชดใช้ค่าเสียหายยังคงมีผลบังคับใช้ได้นานถึง 20 ปีหลังจากที่จำเลยได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ ทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการติดตามทวงคืนทรัพย์สินต่อไปได้แม้หลังจากมีการตัดสินลงโทษทางอาญาแล้ว

กรณีนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินที่นำเงินทุนของนักลงทุนไปใช้ในทางที่ผิด แม้ว่าการตัดสินลงโทษแฮมมอนด์จะเกิดขึ้นเมื่อกว่าสิบปีที่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเรียกคืนเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสามารถดำเนินต่อไปได้หลังจากการตัดสินลงโทษ เพื่อให้มีการชดเชยแก่เหยื่อของการฉ้อโกงทางการเงิน