ศาลฎีกามาเลเซียเตือนถึงความเสี่ยงด้านการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลอกเลียนแบบ Maybank Trustees และความเสี่ยงอื่นๆ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของมาเลเซีย (SC) ได้เพิ่ม “บริษัทที่มีศักยภาพในการลอกเลียนแบบ – Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd” ลงในรายชื่อแจ้งเตือนนักลงทุนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569หลังจากที่ได้ออกคำเตือนไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม

รายการล่าสุดระบุถึงการใช้ชื่อและข้อมูลประจำตัวของ Maybank Trustees Berhad ในทางที่ผิดเพื่อดำเนินโครงการลงทุนที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการบิดเบือนและใช้ชื่อของ SC ในทางที่ผิดด้วย

คำเตือนครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ

การอัปเดตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมมีรายการใหม่ 12 รายการ รายการที่คัดเลือกมาตรวจสอบด้านล่างนี้ ครอบคลุมถึงการลอกเลียนแบบบริษัททางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย โครงการลงทุนที่ผิดกฎหมาย ตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียน และโฆษณาการรับสมัครงานที่เป็นการหลอกลวง

ประกาศฉบับเต็มเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ยังรวมถึงบริษัทที่มีแนวโน้มจะเป็นบริษัทลอกเลียนแบบ ได้แก่ KDX Malaysia, BNOP Asset Management และ Sinegy Technologies ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เป็นการอัปเดตแยกต่างหาก

คำเตือนเรื่องการปลอมแปลงตัวตนที่อาจเกิดขึ้นนั้น หมายถึงผู้แอบอ้างใช้ชื่อบริษัทอื่น ไม่ควรตีความว่าบริษัทตัวจริงเป็นผู้ดำเนินการแผนการดังกล่าว

เพิ่มข้อมูลผู้ที่อาจเป็นต้นแบบของ Maybank Trustees เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม

รายการวันที่ 28 ตุลาคม ระบุชื่อ “นิติบุคคลที่อาจเป็นนิติบุคคลลอกเลียนแบบ – Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd” โดยข้อสังเกตชี้ให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลประจำตัวของ Maybank Trustees Berhad (CMSP/0009/2022) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านตลาดทุนกับ SC ในทางที่ผิด

เอกสารที่แนบมากับคำเตือนนั้น อ้างว่าเป็น “คำแถลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุนลงทุน” โดยกล่าวอ้างว่ามีการจัดการและการกำกับดูแลโดยหน่วยงานของมาเลเซีย ภาพดังกล่าวถูกระบุว่า “ปลอม” ดังนั้นข้อกล่าวอ้างเหล่านั้นไม่ควรนำมาใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงการดูแลรักษาหรือการอนุมัติตามกฎระเบียบที่แท้จริง

เอกสารรับรองการดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อ้างว่าถูกต้อง มีลายน้ำคำว่า “ปลอม” ปรากฏอยู่

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดของบริษัท SP Investment Management

รายงานการตรวจสอบกรณีอาจมีการปลอมแปลงเอกสารของบริษัท SP Investment Management Sdn Bhd เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ระบุว่ามีการใช้ชื่อและข้อมูลประจำตัวของผู้จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตจาก SC อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งระบุหมายเลขเป็น CMSL/A0125/2007 ในทางที่ผิด เพื่อดำเนินโครงการลงทุนที่ผิดกฎหมายโดยเสนอผลตอบแทนสูง

ข้อความดังกล่าวยังระบุถึงการบิดเบือนและการใช้ชื่อและโลโก้ของ SC ในทางที่ผิด ภาพประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักลงทุนรายใหม่โดยใช้ชื่อบริษัทและแสดงโลโก้ของสถาบันต่างๆ มากมาย แต่มีข้อความกำกับว่า “ของปลอม”

เอกสารโฆษณาที่แอบอ้างเป็น SP Investment Management โดยมีเครื่องหมาย “ปลอม” กำกับไว้

บริษัทที่มีศักยภาพในการเป็นบริษัทเลียนแบบ Kenanga ส่งเสริมแผนการลงทุน

รายงานการตรวจสอบบริษัท Kenanga Investment Bank Berhad ที่อาจเป็นบริษัทลอกเลียนแบบ ระบุถึงโครงการลงทุนที่ผิดกฎหมายซึ่งใช้ชื่อและข้อมูลประจำตัวของบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (eCMSL/A0008/2007) ร่วมกับชื่อและโลโก้ของ SC ในทางที่ผิด

โฆษณาชิ้นนี้เสนอแผนการลงทุนที่อ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินลงทุนที่ระบุไว้มาก และแสดงโลโก้ของสถาบันการเงินหลายแห่ง ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างในโฆษณาปลอม ไม่ใช่เงื่อนไขการลงทุนที่ธนาคารจริงเสนอ

โฆษณาการลงทุนปลอมที่แอบอ้างตัวตนของธนาคารเพื่อการลงทุน Kenanga และสัญญาว่าจะให้ผลกำไรมหาศาล

แพลตฟอร์มการลงทุนและคำเตือนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแยกต่างหาก

รายการอื่นๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ระบุถึงเว็บไซต์และข้อกังวลดังต่อไปนี้ รายการซื้อขายแลกเปลี่ยน Biconomy และเว็บไซต์ที่อาจเป็นเว็บไซต์ลอกเลียนแบบนั้นเป็นบันทึกแยกต่างหากที่มีเหตุผลด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกัน

• เว็บไซต์ biconomy.my อาจเป็นเว็บไซต์เลียนแบบ Biconomy: โครงการลงทุนผิดกฎหมายที่เสนอผลตอบแทนสูงและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
• Biconomy — biconomy.com: ดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (DAX) โดยไม่ต้องจดทะเบียน
• Golden Investment Islamic — goldenlnvestment.com: โครงการลงทุนผิดกฎหมายที่เสนอผลตอบแทนสูงและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
• เว็บไซต์ expertize0ption.com อาจเป็นเว็บไซต์เลียนแบบ Expert Option: โครงการลงทุนผิดกฎหมายที่เสนอผลตอบแทนสูงและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
• Wise Market Zone — wisemarketzone.com: ดำเนินโครงการลงทุนที่ผิดกฎหมายและดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
• Auto5crypextrad — auto5crypextrad.net: ดำเนินการโครงการลงทุนที่ผิดกฎหมายและดำเนินกิจกรรมในตลาดทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

การมีชื่ออยู่ในรายชื่อเตือนภัยไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาเสมอไป นักลงทุนควรตรวจสอบโดเมนที่แน่นอนและกิจกรรมเฉพาะที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ

โฆษณารับสมัครงานปลอม การใช้ข้อมูลประจำตัวของ SC ในทางที่ผิด

รายชื่อเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ยังรวมถึงการหลอกลวงหางานที่ใช้ชื่อและโลโก้ของ SC ในทางที่ผิด ในคำแนะนำเกี่ยวกับการหลอกลวงการรับสมัครงานอีกฉบับหนึ่งหน่วยงานกำกับดูแลได้เตือนว่าโฆษณาปลอมบนโซเชียลมีเดียอาจมีรหัส QR หรือลิงก์ที่มุ่งหมายเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือเข้าถึงบัญชีออนไลน์

โฆษณารับสมัครงานนี้อ้างว่าเป็นตำแหน่งงานว่างของ SC และมีรหัส QR สำหรับสมัครงาน ภาพดังกล่าวมีเครื่องหมาย “ปลอม” กำกับไว้ นี่เป็นตัวอย่างของการแอบอ้าง ไม่ใช่ประกาศรับสมัครงานของ SC ที่แท้จริง

โฆษณารับสมัครงานปลอมที่ใช้ชื่อและโลโก้ของศาลฎีกาในทางที่ผิด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SC) ขอแนะนำให้ประชาชนอย่าสแกนคิวอาร์โค้ด คลิกที่ลิงก์ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลประจำตัวบัญชีใดๆ ในการตอบสนองต่อโฆษณาประเภทนี้ โปรดตรวจสอบตำแหน่งงานที่อ้างถึงผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของ SC แทน

นักลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลบริษัททางการเงินและรายละเอียดการติดต่ออย่างอิสระด้วย รายชื่อเตือนภัยนักลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SC) ไม่ได้ครอบคลุมทุกด้าน และหน่วยงานกำกับดูแลแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดต่อกับหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาต

ติดตาม BrokersViewเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงด้านการลงทุนและคำเตือนด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

• ศาลฎีกามาเลเซียเตือนเกี่ยวกับบริษัทลอกเลียนแบบ MTC Asset Management, DZGI และ Bursa Coins
• มาเลเซีย เอสซี แฟลกส์ เอฟเอช อินเตอร์เนชั่นแนล และ เอเกอร์ตัน โปร
• ศาลฎีกามาเลเซียเพิ่ม Block Mentrix และ Velora Fund เข้าสู่รายชื่อแจ้งเตือนนักลงทุน