มาเลเซียจับกุมผู้ต้องสงสัย 20 ราย หลังบุกตรวจค้นศูนย์ต้องสงสัยฉ้อโกงการลงทุน

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียควบคุมตัวชาวต่างชาติ 20 คนหลังบุกค้นบ้านหรูต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งซ่อนตัวของขบวนการฉ้อโกงการลงทุนในเขตปูดู กรุงกัวลาลัมเปอร์

ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับถนนซานเป็งเมื่อเวลาประมาณ11:45 น . ของวันที่ 27 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบ้านพักอาศัย 4 หลัง หลังจากรวบรวมข้อมูลข่าวกรองจากประชาชนเป็นเวลาสองสัปดาห์ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ซินาร์ ฮาเรียน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม โดยอ้างคำกล่าวของอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง ดาตุก ซาคาเรีย ชาบาน

บุคคลที่ถูกควบคุมตัวระหว่างการบุกค้นในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ภาพจากผู้ใช้

มีรายงานว่าบ้านพักหรูถูกใช้เป็นสถานที่ปกปิดปฏิบัติการลับ

ซาคาเรียกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จากกองข่าวกรองและปฏิบัติการพิเศษของกรมตรวจคนเข้าเมืองที่สำนักงานใหญ่ในปุตราจายาเป็นผู้ดำเนินการบุกจับกุม ผู้ต้องหาทั้งหมดมีอายุระหว่าง 23 ถึง 43 ปี ประกอบด้วยชาย 16 คนและหญิง 4 คน จากประเทศจีน ไต้หวัน (จีน) ไทย และอินเดีย

ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เขากล่าวว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เช่าที่พักอาศัยหรูหราเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่

มีรายงานว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการทำงานของทีมงานจากจีน ไต้หวัน ไทย และอินเดีย โดยทีมงานต่างๆ ได้เลือกเป้าหมายไปยังตลาดต่างๆ ในประเทศเหล่านั้น เช่น ไทย อินเดีย ไต้หวัน และญี่ปุ่น

ทางการระบุว่า การเคลื่อนไหวของคนงานถูกจำกัด

ซาคาเรียระบุว่า ผู้สืบสวนพบว่าแรงงานต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานที่ได้อย่างอิสระ ขณะที่อาหารถูกส่งมาจากภายนอกผ่านบริการส่งอาหาร

รายงานระบุว่า ปฏิบัติการต้องสงสัยดังกล่าวได้ดำเนินการมาประมาณหนึ่งเดือน โดยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. เจ้าหน้าที่ยังพบยาหลายชนิดในห้องหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ของกลางที่ยึดได้ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ 45 เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 8 เครื่อง แล็ปท็อป 3 เครื่อง เราเตอร์ 5 เครื่อง วิทยุสื่อสาร 4 เครื่อง บัตรเข้าออก และสคริปต์หลอกลวงภาษาไทย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังยึดหนังสือเดินทาง เงินสด 5,370 ริงกิต และเงินตราต่างประเทศอีกด้วย

ผู้ถูกควบคุมตัวเผชิญกับการสอบสวนด้านการเข้าเมือง

ซาคาเรียกล่าวว่า ผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมดถูกสงสัยว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2502/2506 และข้อบังคับคนเข้าเมือง พ.ศ. 2506 ของมาเลเซีย และถูกนำตัวไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม

รายงานดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้เสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่ได้ประกาศข้อกล่าวหาฉ้อโกงการลงทุนต่อผู้ที่ถูกควบคุมตัว

ก่อนโอนเงิน นักลงทุนควรตรวจสอบตัวตนและสถานะทางกฎหมายของผู้ให้บริการการลงทุนด้วยตนเอง

ติดตาม BrokersViewเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงด้านการลงทุน การอัปเดตด้านการบังคับใช้กฎหมาย และข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่น่าสงสัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

• ฟิลิปปินส์: หญิงถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงการลงทุนด้านธุรกิจจัดเลี้ยงมูลค่า 100 ล้านเปโซ
• ทางการกัมพูชาบุกจับกุมผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง พบตัวผู้ต้องหา 139 คน ในแหล่งข่าวที่ปอยเปต
• การสอบสวนคดีฉ้อโกงกลุ่มปรินซ์: อิง ดารา ถูกจับกุมในกัมพูชา