ปฏิบัติการผิดกฎหมาย เหยื่อจำนวนนับไม่ถ้วน: ฐานปฏิบัติการฉ้อโกงของ XTrade ในฟิลิปปินส์ถูกทลาย จับกุมผู้ต้องหา 63 ราย

เมื่อไม่นานมานี้ มีการเชื่อมโยงขบวนการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ขนาดใหญ่ในฟิลิปปินส์เข้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขาย XTrade ที่เป็นที่ถกเถียงกัน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNP-ACG) ได้บุกเข้าจับกุมแหล่งฉ้อโกงการลงทุนขนาดใหญ่ในเมืองปาไซ และจับกุมผู้ต้องสงสัย 63 ราย รวมถึงชาวต่างชาติวัย 55 ปี ซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สืบสวน เหยื่อถูกล่อลวงผ่านโฆษณาออนไลน์ และถูกชักชวนโดยบุคคลที่เรียกตัวเองว่า “ที่ปรึกษาการลงทุน” และ “ผู้ช่วยการซื้อขาย” ให้ฝากเงินเข้า XTrade

เจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มมิจฉาชีพนี้ดำเนินการโดยมีทีมการตลาด พนักงานโทรศัพท์ และตัวแทนรักษาฐานลูกค้าที่ใช้กลยุทธ์การขายตามสคริปต์ ตัวตนปลอม และการรับรองจากคนดังที่สร้างขึ้นมาเพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อลงทุน มีการกล่าวหาว่าการถอนเงินถูกล่าช้าหรือถูกจำกัด ทำให้เกิดภาพลวงตาของการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย

นักลงทุนรายงานปัญหาการถอนเงินและการขาดทุนอย่างหนัก

นักลงทุนรายหนึ่งอ้างว่า XTrade ได้ปิดกั้นการเข้าถึงเงินฝากจำนวน 10,000 ดอลลาร์และกำไรจากการซื้อขายจำนวน 30,000 ดอลลาร์ โดยการใช้โบนัสการซื้อขายซ้ำๆ

เทรดเดอร์รายนี้เปิดบัญชี "สำหรับดำเนินการซื้อขายเท่านั้น" แต่กล่าวว่าตัวแทนของบริษัทให้คำแนะนำการซื้อขายโดยตรงและเร่งเร้าให้ฝากเงินเพิ่ม

ข้อพิพาทเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2025 หลังจากที่นักลงทุนยื่นคำขอถอนเงิน XTrade กล่าวหาว่าแจ้งให้นักลงทุนยกเลิกคำขอ จากนั้นโบนัสที่ถูกลบไปก่อนหน้านี้ก็ถูกนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง ทำให้เงินทั้งหมดถูกล็อกไว้อีกครั้ง

รายงานระบุว่า ทีมงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ XTrade ได้รับทราบยอดค้างชำระจำนวน 13,115 ดอลลาร์ ผ่านทางอีเมลเมื่อวันที่ 5 มีนาคมปีนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากติดต่อกันไปมาหลายเดือน ก็ได้รับเงินคืนเพียง 3,115 ดอลลาร์เท่านั้น ส่วนยอดเงินที่เหลืออีก 10,000 ดอลลาร์ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังอ้างว่า XTrade ได้ปิดบัญชีขณะที่ข้อพิพาทกำลังดำเนินอยู่ ทำให้การกู้คืนบัญชีทำได้ยากยิ่งขึ้น

เทรดเดอร์ชาวบราซิลรายหนึ่งรายงานว่า ผู้จัดการบัญชีจงใจตั้งค่าการซื้อขายที่ผิดพลาด จากนั้นเรียกร้อง "เงินฝากฉุกเฉิน" จำนวน 20,000 ดอลลาร์เพื่อ "ปกป้องเงินทุน" เมื่อเทรดเดอร์ปฏิเสธที่จะเติมเงินเข้าบัญชี ยอดเงินทั้งหมดของเขาก็ถูกถอนออกไป

ปฏิบัติการที่ถูกกล่าวหาซึ่งดำเนินมาเกือบสิบปี

ผู้สืบสวนเปิดเผยว่า การฉ้อโกงดังกล่าวเกิดขึ้นมาเกือบสิบปีแล้ว โดยมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (SEC) ยืนยันว่าทั้ง XTrade และผู้ดำเนินการคือ KLSJ Call Center Services ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อขอรับการลงทุนในประเทศ

ที่จริงแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (SEC) เคยเตือนไว้ตั้งแต่ปี 2017 แล้วว่า XTrade ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ในฟิลิปปินส์

สัญญาณเตือนด้านกฎระเบียบที่พบในหลายเขตอำนาจศาล

นอกจากนี้ โบรกเกอร์รายนี้ยังตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซียได้ขึ้นบัญชี XTrade ไว้ในรายชื่อเฝ้าระวังนักลงทุนในปี 2021 เนื่องจากดำเนินกิจกรรมในตลาดทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ ยังมีข้อสงสัยเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างด้านกฎระเบียบของ XTrade โบรกเกอร์รายนี้ได้โฆษณาใบอนุญาตที่อ้างว่าออกโดย FSC ของเบลีซและ FSCA ของแอฟริกาใต้ แต่การตรวจสอบอิสระระบุว่าใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในเบลีซถูกยกเลิกไปแล้ว ในขณะที่รายละเอียดใบอนุญาตของแอฟริกาใต้ไม่ตรงกับข้อมูลที่ XTrade โฆษณาไว้

นอกจากนี้ ใบอนุญาตของ XTrade ในออสเตรเลียถูกเพิกถอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 การอุทธรณ์ของบริษัทต่อศาลปกครองถูกปฏิเสธ ทำให้การเพิกถอนใบอนุญาตถือเป็นที่สิ้นสุด

BrokersView เตือนคุณ

จากคำเตือนด้านกฎระเบียบหลายประการ ข้อกังวลด้านใบอนุญาต และข้อร้องเรียนจากนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น XTrade ดูเหมือนจะดำเนินการโดยปราศจากการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่น่าเชื่อถือ นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากเงินที่ฝากไว้กับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลอาจได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายน้อยหรือไม่มีเลยในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือความสูญเสีย

ก่อนที่จะลงทุนกับโบรกเกอร์ใดๆ นักลงทุนควรตรวจสอบใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลด้วยตนเอง ระมัดระวังกลยุทธ์การขายที่ก้าวร้าวและคำสัญญาเรื่องผลตอบแทนที่รับประกัน และหลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มที่สร้างอุปสรรคในการดำเนินการถอนเงิน

หากคุณสงสัยว่าได้พบเจอกับแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกง หรือประสบปัญหาในการถอนเงิน โปรดเก็บรักษาบันทึกการสนทนาและภาพหน้าจอการซื้อขายทั้งหมดไว้ และยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถ  ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง BrokersView ได้ทันที และเราจะช่วยเหลือคุณในการรายงานสถานการณ์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง