บุคคลสำคัญอันดับ 2 ของ Prince Group ถูกจับกุมในญี่ปุ่น ขณะที่สหรัฐฯ และสิงคโปร์ร่วมมือในการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกงมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์

หน่วยงานระหว่างประเทศกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบกลุ่มบริษัท Prince Group ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา และเป็นหนึ่งในเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ตำรวจญี่ปุ่นได้จับกุมตัว หู เสี่ยวเหว่ย ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทปรินซ์ ในข้อหาต้องสงสัยว่าให้ข้อมูลการอยู่อาศัยที่เป็นเท็จ ทางการสหรัฐฯ ระบุว่า หู เป็นรองผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีรายงานว่าเขาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อปลอมขณะยื่นขอสถานะผู้พำนักถาวร

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อบุคคล 9 คนและบริษัท 26 แห่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Prince Group โดยกล่าวหาว่าเครือข่ายดังกล่าวประกอบธุรกิจฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Prince Group ดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนในลักษณะ "การฆ่าหมู" โดยใช้แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลปลอมเพื่อหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณกว่า 10 พันล้านดอลลาร์

สิงคโปร์ได้เริ่มการสอบสวนนายหู เสี่ยวเหว่ย และนายชิว เว่ย เหริน ชาวจีนอีกคนหนึ่ง ในข้อหาต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป ทางการระบุว่าทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับนายหู เสี่ยวเหว่ย ได้ถูกยึดหรืออายัดไปแล้ว

มาตรการล่าสุดนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ต่อเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทปรินซ์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 140 แห่ง บุคคลสำคัญหลายคนถูกจับกุม ยึดทรัพย์สิน หรือถูกสอบสวนโดยหน่วยงานระหว่างประเทศแล้ว

ด้วยความร่วมมือของญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในขณะนี้ การปราบปรามครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามระดับโลกที่เพิ่มมากขึ้นในการทำลายเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุบัติเหตุรถยนต์เปิดโปงเครือข่ายฉ้อโกงขนาดใหญ่: ผู้ต้องสงสัยชาวจีนเกี่ยวข้องกับคดีมากกว่า 4,000 คดี อายัดทรัพย์สิน 583 ล้านบาท

ทางการสหรัฐฯ ยึดบิตคอยน์มูลค่ากว่า 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตั้งข้อหาฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลกับผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Prince Holding Group ของกัมพูชา