บริษัท การลงทุนไซปรัสของ Conotoxia Ltd ถูกระงับการอนุญาตอย่างสมบูรณ์เนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (CySEC) ได้ประกาศระงับการอนุญาตของ Cyprus Investment Firm (CIF) อย่างเต็มรูปแบบสําหรับ Conotoxia บก.โดยอ้างถึงการละเมิดกฎระเบียบที่ถูกกล่าวหา บริษัทถือใบอนุญาต CIF เลขที่ 336/17 และดําเนินงานในฐานะผู้ให้บริการซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD ภายใต้ Conotoxia Holding Group ในโปแลนด์

ที่มา: CySEC

ในการประกาศ CySEC ตั้งข้อสังเกตว่า Conotoxia Ltd. ดูเหมือนจะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่สําคัญ รวมถึง:

• องค์ประกอบและการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
• ความเหมาะสมของผู้ถือหุ้น
• ภาระผูกพันขององค์กรในการคุ้มครองลูกค้า

CySEC เน้นย้ําว่าการละเมิดที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้ทําให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการคุ้มครองนักลงทุนและเป็นภัยคุกคามต่อความสมบูรณ์และการทํางานอย่างเป็นระเบียบของตลาดการเงิน

ข้อห้ามที่กําหนด

ในช่วงระยะเวลาของการระงับใบอนุญาต Conotoxia Ltd. ถูกห้ามไม่ให้เสนอหรือให้บริการด้านการลงทุน

บริษัทได้รับคําสั่งให้ใช้มาตรการที่จําเป็นภายในหนึ่งเดือน มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการเพิกถอนใบอนุญาต CIF โดยสิ้นเชิง

กรณีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

Cinkciarz.pl ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Conotoxia Ltd. เคยถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินของลูกค้าเพื่อการแปลงสกุลเงิน และถูกกล่าวหาว่าจัดหาเงินทุนให้กับนิติบุคคลอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทแม่ Cinkciarz.pl ได้ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนมีนาคม ซึ่งมีรายงานว่าทำให้ลูกค้าสูญเสียเงินมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Monika J. หัวหน้าฝ่ายบัญชีของ Cinkciarz.pl ถูกจับกุมเมื่อเดือนที่แล้วและรับสารภาพผิด Marcin Pióro ซีอีโอยังคงหลบหนีอยู่ และการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป