ตํารวจสิงคโปร์สืบสวนบุคคล 335 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวง 850 คดี

กรมกิจการพาณิชย์ของสิงคโปร์ร่วมกับกองบัญชาการตํารวจได้เริ่มการสอบสวนระหว่างวันที่ 9 ถึง 22 พฤษภาคมในบุคคล 335 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวง 850 คดี

บุคคลที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ซึ่งมีอายุระหว่าง 16 ถึง 81 ปี ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงในฐานะผู้กระทําความผิดหรือล่อเงิน และกําลังช่วยเหลือตํารวจในการสืบสวน การหลอกลวงประเภทต่างๆ รวมถึงการหลอกลวงการลงทุน การหลอกลวงการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการหลอกลวงงาน กล่าวกันว่าก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 15.4 ล้านดอลลาร์ต่อเหยื่อ

ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนต้องเผชิญกับความผิดเช่นการโกงการฟอกเงินหรือการให้บริการชําระเงินโดยไม่มีใบอนุญาต หากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานโกง พวกเขาอาจต้องโทษจําคุกสูงสุด 10 ปีและปรับ

กองกําลังตํารวจสิงคโปร์เน้นย้ําจุดยืนที่แน่วแน่ต่อผู้กระทําความผิดในการหลอกลวงและบุคคลใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมดังกล่าวภายใต้กฎหมาย ตํารวจเรียกร้องให้ประชาชนละเว้นจากการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารหรือหมายเลขโทรศัพท์ของตน มิฉะนั้นพวกเขาจะต้องรับผิดชอบหากสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับอาชญากรรม

อาชญากรจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงหมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น ซึ่งพวกเขาใช้เพื่อรับเงินจากการหลอกลวง การมี "ตัวล่อเงิน" ดังกล่าวทำให้การฟอกเงินเป็นไปได้ง่ายขึ้นและช่วยให้อาชญากรสามารถซ่อนตัวตนที่แท้จริงได้ ทำให้ทางการไม่สามารถดำเนินการสืบสวนเพื่อค้นหาตัวตนของผู้กระทำความผิดหรือกู้คืนเงินของเหยื่อได้