ตำรวจเดลีทลายเครือข่ายหลอกลวงการลงทุนที่แอบอ้างเป็นนายหน้า SEBI จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย

ตำรวจเดลีได้จับกุมชายสามคนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการฉ้อโกงทางไซเบอร์ทั่วประเทศ โดยปลอมตัวเป็นตัวแทนของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อินเดีย (SEBI) กลุ่มผู้ต้องหานี้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนเป็นเงินเกือบ 5 ล้านรูปี

ผู้ต้องหาซึ่งทั้งหมดเป็นชาวโอริสสา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างน้อย 165 กรณีทั่วอินเดีย โดยมีร่องรอยทางการเงินที่ชี้ไปยังธุรกรรมมูลค่า 63.3 ล้านรูปีทั่วอินเดีย

การจับกุมครั้งนี้มีต้นตอมาจากการร้องเรียนในเมืองทวารกา ซึ่งเหยื่อถูกชักจูงให้ลงทุนในหุ้นรอง หุ้นก่อน IPO และการซื้อขายนอกตลาด โดยใช้ใบรับรอง SEBI ปลอมและแดชบอร์ดการซื้อขายที่ถูกปรับแต่ง เหยื่อเชื่อคำกล่าวอ้างดังกล่าว จึงโอนเงินจำนวน 4.973 ล้านรูปีเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หลายบัญชีที่กลุ่มควบคุมอยู่

บัญชีหนึ่งซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท Shriji Apparels ถูกระบุว่าเป็นช่องทางหลักในการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว

มีการใช้บัญชี Shell และ Mule เพื่อจัดลำดับธุรกรรม การถอนเงินจากตู้ ATM อย่างรวดเร็วและการโอนเงินแบบมีโครงสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อปกปิดกระแสเงินทุน ผู้ให้บริการส่วนหน้า (Front-end) ปลอมตัวเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ขณะที่ผู้จัดการเงินสด (Cash Handler) ทำหน้าที่จัดการการถอนและการกระจายเงิน

จากการค้นบ้านผู้ต้องหาพบโทรศัพท์มือถือ 17 เครื่อง ซิมการ์ด 21 ใบ บัตรเดบิต/เครดิต 124 ใบ สมุดบัญชีธนาคาร 56 เล่ม สมุดเช็ค 25 เล่ม สมุดบัญชีพร้อมรายการทางการเงิน หนังสือเดินทาง 2 เล่ม รหัส QR และเครื่องนับเงินสด 1 เครื่อง 

ล่าสุด ตำรวจเดลีสามารถคลี่คลายคดีฉ้อโกงการลงทุนได้หลายคดี รวมถึงกลุ่มฟอกเงินคริปโตขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับบริษัทเชลล์ รวมถึงการจับกุมชาย 2 คนที่ถูกกล่าวหาว่าให้บัญชีธนาคารแก่ผู้ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงฟอเร็กซ์

BrokersView ขอแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของโบรกเกอร์ โดยตรง กับSEBI