ตำรวจเกาหลีใต้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยกว่า 100 รายในคดีการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

รายงานการประเมินภัยคุกคามทางการเงินระดับโลกปี 2026 ของ INTERPOL ระบุว่า การหลอกลวงด้านการลงทุนเป็นหนึ่งในภัยคุกคามทางการเงินที่สำคัญที่สุดทั่วโลก จำนวนประกาศและคำเตือนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงินที่ออกโดยประเทศสมาชิกของ INTERPOL เพิ่มขึ้น 54% จากปี 2024 ถึง 2025 ในเกาหลีใต้ ตำรวจจังหวัดชุงชองเหนือเปิดเผยสองคดีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ซึ่งกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และโครงการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่กล่าวอ้างกัน

กลุ่มคริปโตถูกกล่าวหาว่าปั่นราคาและปริมาณการซื้อขายให้สูงขึ้น

ตำรวจกล่าวว่ากลุ่มคริปโตดังกล่าวมีสมาชิกประมาณ 75,000 คน ผู้สืบสวนกล่าวหาว่ากลุ่มนี้จ่ายเงินเพื่อนำโทเค็นไปจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จากนั้นใช้ระบบซื้อขายอัตโนมัติเพื่อปั่นราคาและเพิ่มปริมาณการซื้อขาย

ตำรวจส่งตัวผู้ต้องสงสัย 86 รายให้พนักงานอัยการ รวมถึงหัวหน้าแก๊งสองคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ พนักงานสอบสวนประเมินว่ากลุ่มนี้มีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดประมาณ10.2 พันล้านวอน (ประมาณ 7.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ผู้สนับสนุนแบตเตอรี่อ้างว่ามีนวัตกรรมใหม่และมีความสัมพันธ์กับทรัมป์

ในกรณีที่สอง ผู้สนับสนุนโครงการกล่าวกับนักลงทุนว่าบริษัทของพวกเขาได้พัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ติดไฟ และกำลังเตรียมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พวกเขาได้แสดงการสาธิตที่อ้างว่าเป็นของจริง และอ้างว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแผนการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ตำรวจไม่พบหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าบริษัทได้ทำการวิจัยหรือพัฒนาแบตเตอรี่ดังกล่าว

ตำรวจกล่าวว่ากลุ่มดังกล่าวได้ฉ้อโกงเงินไปประมาณ66.13 พันล้านวอน (ประมาณ 49.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากนักลงทุนประมาณ 33,000 รายระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงกรกฎาคม 2568 ผู้ต้องสงสัย 16 รายถูกส่งตัวให้พนักงานอัยการโดยที่ยังไม่ถูกจับกุม เหยื่อส่วนใหญ่ในทั้งสองคดีมีอายุ 60-70 ปี และบางรายนำเงินออมเพื่อการเกษียณมาลงทุน

ในการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระดมทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต ตำรวจจังหวัดชุงชองเหนือรายงานว่า ได้รับแจ้ง เหตุ 103 กรณี และระบุว่าได้อายัดทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่าประมาณ10.65 พันล้านวอน (ประมาณ 7.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยสองกรณีที่กล่าวถึงข้างต้นคิดเป็นจำนวนการแจ้งเหตุทั้งหมด 102กรณี

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

ควรระมัดระวังคำสัญญาเรื่องเงินต้นที่รับประกันและผลตอบแทนสูง ก่อนโอนเงิน โปรดตรวจสอบว่าผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้เสนอการลงทุนนั้นหรือไม่ และตรวจสอบข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลอิสระ หากคุณได้ชำระเงินไปแล้วและสงสัยว่ามีการฉ้อโกง โปรดติดต่อธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินของคุณโดยเร็ว และบันทึกข้อความและบันทึกการชำระเงินของคุณไว้ สำหรับคำถามเกี่ยวกับโบรกเกอร์หรือข้อเสนอการลงทุนที่น่าสงสัย โปรดไปที่BrokersView

บทความที่เกี่ยวข้อง

• เกาหลีใต้จับกุมผู้ต้องหา 8 รายในคดีฉ้อโกงการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• เกาหลีใต้เข้มงวดกฎระเบียบการลงทะเบียน VASP และการป้องกันการฟอกเงินสำหรับการโอนคริปโตเคอร์เรนซี
• ตำรวจเกาหลีใต้ปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงการลงทุนใน TikTok โดยใช้คนส่งเงินต่างชาติ