ตำรวจอินเดียกำลังสอบสวนคดีฉ้อโกงการซื้อขายออนไลน์มูลค่า 15,000 ดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับทองคำดิจิทัลปลอมและการลงทุนใน Nasdaq

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้เปิดการสอบสวนคดีฉ้อโกงการซื้อขายออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสียหายประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่อาชญากรไซเบอร์ล่อลวงนักลงทุนผ่านโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และต่อมาได้ดูดเงินออกไปโดยการสร้างโอกาสการลงทุนปลอมและผลกำไรจากการซื้อขายที่ปลอมแปลงขึ้น ตำรวจกล่าวว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างที่เป็นระบบมากขึ้นของเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ เว็บไซต์ซื้อขายปลอม และช่องทางการชำระเงินหลายชั้น

การสรรหาบุคลากรผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการบิดเบือนข้อมูลผ่าน WhatsApp

จากคำร้องเรียนที่ยื่นต่อตำรวจ ระบุว่า ในเดือนธันวาคม ปี 2025 เหยื่อได้พบโฆษณาบนเฟซบุ๊กที่โปรโมตแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์แห่งหนึ่ง หลังจากกรอกข้อมูลติดต่อผ่านลิงก์ในโฆษณา เหยื่อได้รับการติดต่อทาง WhatsApp จากบุคคลที่ใช้ชื่อว่า “สิทธารถ วิปุล”

ผู้ต้องสงสัยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ และสั่งให้เหยื่อโอนเงินผ่านลิงก์การชำระเงินและการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยมีการฝากเงินครั้งแรกประมาณ 250 ดอลลาร์และ 575 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม หลังจากนั้นหน้าจอแสดงผลการซื้อขายก็แสดงผลกำไรที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการเสริมความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มดังกล่าว

การเพิ่มเงินฝากผ่านโอกาสการลงทุนปลอม

หลังจากได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อแล้ว มิจฉาชีพได้เสนอโอกาสการลงทุนเพิ่มเติม โดยอ้างว่าการซื้อขายทองคำดิจิทัลและการลงทุนที่เชื่อมโยงกับ Nasdaq จะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าอย่างมาก ต่อมาเหยื่อได้โอนเงินประมาณ 6,000 ดอลลาร์ผ่านการโอนเงินทางธนาคารในเดือนมกราคม และอีก 6,000 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาไปยังบัญชีอื่น

ต่อมากลุ่มมิจฉาชีพเรียกร้องเงินเพิ่มอีก 2,200 ดอลลาร์ โดยอ้างว่าจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาสถานะการซื้อขายและปกป้องผลกำไรก่อนหน้านี้ หลังจากการทำธุรกรรมเหล่านี้ แพลตฟอร์มแสดงยอดคงเหลือ 76,528 USDT ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการลงทุนดังกล่าวสร้างผลกำไรจำนวนมากในสกุลเงินดิจิทัล

การถอนเงินถูกระงับ และมีการเรียกเก็บ "ภาษี" เพิ่มเติม

เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน คำขอถูกปฏิเสธ จากนั้นผู้ต้องสงสัยเรียกร้องให้ชำระภาษี 15% จากกำไรจากการซื้อขายที่กล่าวอ้างก่อนที่จะปล่อยเงินคืน ด้วยความสงสัย เหยื่อจึงขอเอกสารทางภาษีอย่างเป็นทางการ แต่ไม่ได้รับเอกสารใดๆ ทำให้ตระหนักว่าแพลตฟอร์มการลงทุนนั้นเป็นการฉ้อโกง

กำลังดำเนินการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงิน

ตำรวจได้ลงบันทึกคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์และเริ่มติดตามบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนเงิน พร้อมทั้งหลักฐานดิจิทัลต่างๆ รวมถึงการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp และโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ซื้อขายหลักทรัพย์

BrokersVew เตือนนักลงทุนให้ตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของแพลตฟอร์มการซื้อขายก่อนโอนเงิน และหลีกเลี่ยงข้อเสนอการลงทุนที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งเผยแพร่ผ่านโฆษณาในโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันส่งข้อความ