คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (SC) อัปเดตรายชื่อหุ้นที่ควรแจ้งเตือนนักลงทุนประจำเดือนสิงหาคม โดยระบุ Robinhood Ventures, Omnitrade และ KCEX เป็นหุ้นเด่น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซีย (SC) ได้ปรับปรุงรายชื่อแจ้งเตือนนักลงทุนประจำเดือนสิงหาคม โดยเพิ่มรายชื่อบริษัทหลายแห่งที่ต้องสงสัยว่าดำเนินกิจกรรมการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินโครงการลงทุนที่ผิดกฎหมาย หรือใช้ชื่อบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายในทางที่ผิด

การอัปเดตล่าสุดนี้รวมถึง Robinhood Ventures / Robinhood Ventures Sdn Bhd, Omnitrade, KCEX Fintech Limited ตลอดจนบริษัทที่อาจเป็นบริษัทเลียนแบบ และโครงการลงทุนบนแพลตฟอร์ม Telegram อีกหลายแห่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SC) เน้นย้ำว่า รายชื่อเตือนภัยสำหรับนักลงทุนที่จัดทำโดย SEC นั้นไม่ได้ครอบคลุมทุกด้าน และควรใช้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนเท่านั้น

Robinhood Ventures และ Omnitrade ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อแจ้งเตือนนักลงทุนของ SC

ตามรายงานของศาลฎีกาบริษัท Robinhood Ventures / Robinhood Ventures Sdn Bhdถูกตั้งข้อสงสัยว่าดำเนินกิจกรรมในตลาดทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินของบริษัท

ในขณะเดียวกันOmnitradeซึ่งดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ omnitradefx.comถูกระบุในรายชื่อบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการดังต่อไปนี้:

ดำเนินการโครงการลงทุนที่ผิดกฎหมาย และ

การดำเนินกิจกรรมในตลาดทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท KCEX Fintech Limited ถูกตั้งข้อสงสัยเนื่องจากดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้จดทะเบียน

นอกจากนี้ SC ยังเพิ่มKCEX Fintech Limitedเข้าไปในรายชื่อแจ้งเตือนนักลงทุนประจำเดือนสิงหาคม โดยระบุว่าบริษัทดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าดำเนินการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (DAX) โดยไม่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานที่อาจเป็นบริษัทลอกเลียนแบบ และแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง

มีการระบุหน่วยงานหลายแห่งที่อาจเป็นหน่วยงานลอกเลียนแบบซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่ใช้ชื่อEtoro Group , Level 17 CapitalและPelaburan Gold Trade OctaFx

บริษัทที่ต้องสงสัยว่า เป็นบริษัทลอกเลียน แบบ Level 17 Capitalถูกกล่าวหาว่าใช้ชื่อและข้อมูลประจำตัวของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจาก SC อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมโครงการลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง

หน่วยงานอื่นๆ ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ ได้แก่:

โกลเด้นเอนทรี ไพรม์

Akthar Sahabat Invest

บริษัท Sy Success Investment

ซันเวย์เทรด มาเลเซีย

หน่วยงานเหล่านี้ถูกเชื่อมโยงกับโครงการลงทุนที่ผิดกฎหมายซึ่งเสนอผลตอบแทนสูง และในหลายกรณีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในตลาดทุนที่ไม่มีใบอนุญาต

นักลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทุน

รายงานเตือนภัยนักลงทุนของสำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งมาเลเซีย (SC)ฉบับล่าสุดเน้นย้ำถึงความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่มีใบอนุญาต นิติบุคคลลอกเลียนแบบ และโครงการที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ

นักลงทุนควรตรวจสอบว่าบริษัท โบรกเกอร์ แพลตฟอร์มการลงทุน หรือตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะฝากหรือโอนเงิน