การแจ้งเตือนการหลอกลวงด้านการลงทุน: 'Axi' ปลอมสร้างอุปสรรคในการถอนเงินและเพิ่มต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ นักลงทุนฟอเร็กซ์ชาวญี่ปุ่นได้เปิดโปงเว็บไซต์ซื้อขายผิดกฎหมายที่แอบอ้างเป็น Axi ซึ่งเผยให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่สมเหตุสมผลจากนักลงทุน

นักลงทุนรายนี้ระบุว่า เมื่อเขาพยายามถอนกำไรที่ได้จากการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม “Axi” โบรกเกอร์กลับเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเป็น “ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ” และ “ภาษี” แม้จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเหล่านี้แล้ว แต่แพลตฟอร์มกลับไม่อนุมัติคำขอถอนเงินของเขา และกลับเรียกเก็บสิ่งที่เรียกว่า “ค่าธรรมเนียมประกันการโอนเงิน” แทน

เจ้าหน้าที่ Axi แจ้งลูกค้าทางอีเมลว่าบัญชีธนาคารของเขาเชื่อมโยงกับหลายบัญชีและได้รับเงินจากหลายประเทศ ซึ่งบางประเทศมีแหล่งที่มาไม่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการถอนเงินจะ "ปลอดภัยและราบรื่น" โบรกเกอร์จึงแนะนำให้ซื้อ "ประกันภัยทางการเงินเชิงพาณิชย์ AxiTrader Limited"

ประกันภัยนี้ถูกกล่าวหาว่าคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในระหว่างการถอนเงิน โดย "รับประกันความปลอดภัยของเงินของลูกค้า" ค่าใช้จ่ายของประกันภัยนี้สูงถึง 49% ของจำนวนเงินที่ถอนเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับ 35,731,827.00 เยน

การตั้งอุปสรรคมากมายในระหว่างการถอนเงินและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่องถือเป็นกลวิธีทั่วไปของนายหน้าหลอกลวง ซึ่งมุ่งหวังที่จะดึงเงินให้ได้มากที่สุดจากเหยื่อ

ในโพสต์ร้องเรียนของเขา นักลงทุนรายดังกล่าวเรียกร้องให้ “Axi” คืนเงินค่าธรรมเนียมและภาษีที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดทันที และดำเนินการตามคำขอถอนเงินของเขาโดยทันที นอกจากนี้ เขายังปฏิเสธอย่างชัดเจนที่จะจ่ายสิ่งที่เรียกว่า “ค่าธรรมเนียมประกันการโอนเงิน”

จากการสืบสวนของ BrokersView พบว่าพนักงานของ “Axi” ที่ติดต่อกับเหยื่อใช้อีเมลจากโดเมน “axindes.icu” เว็บไซต์นี้มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายมาก แสดงราคาคู่สกุลเงินเพียงบางส่วน ขาดข้อมูลสำคัญ เช่น ใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง การเข้าถึงเนื้อหาเพิ่มเติมจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบบัญชี

BrokersView เตือนคุณ​

นักลงทุนชาวญี่ปุ่นรายนี้พบเจอกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย นักลงทุนที่พบโบรกเกอร์และเว็บไซต์ที่คล้ายคลึงกันควรปิดแพลตฟอร์มดังกล่าวทันที และปฏิเสธการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แพลตฟอร์มที่อ้างว่าเป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง

เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวงด้านการลงทุน นักลงทุนฟอเร็กซ์ควรตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของโบรกเกอร์ ผ่าน BrokersView ก่อนทำการซื้อขาย